唐人日报 9月30日讯：9月15日，美国众议院外交委员会主席布赖恩·马斯特与众议院美中战略竞争特别委员会主席约翰·穆勒纳尔联名致函美国国务卿马尔科·鲁比奥和财政部长斯科特·贝森特，要求调查一批被认为可能与东南亚网络诈骗中心存在联系的外国个人和企业，并在达到美国法律规定制裁标准的情况下采取进一步措施。此次名单共涉及26名个人和2家企业实体，合计28个调查对象。需要明确的是，这封国会函件属于制裁资格调查请求，并不等于刑事定罪，也不会因为被列入名单就自动产生资产冻结、交易禁令或其他美国财政部正式制裁后果。
两名委员会主席在函件中把东南亚网络诈骗描述为已经高度产业化的跨国犯罪问题，涉及虚拟货币投资诈骗、所谓“杀猪盘”、恋爱诈骗、人口贩运、强迫劳动以及其他通过长期心理操纵骗取受害者财产的犯罪模式。国会要求国务院和财政部进一步调查诈骗中心背后的金融网络、商业组织者、企业基础设施以及可能提供支持的政治关系，并判断相关主体是否符合全球马格尼茨基、人权制裁、网络制裁或跨国犯罪相关法律工具的适用条件。
此次事件最需要厘清的一点，是“被国会点名调查”与“已经正式制裁”之间存在根本区别。美国国会议员可以通过委员会监督、公开函件和立法推动要求行政部门调查特定外国个人或企业，但真正能够实施资产冻结、交易限制和金融隔离的，是获得法律授权的美国行政部门。9月15日函件要求的是“调查，并在符合标准时制裁”，因此28个对象现阶段更准确的法律状态，是被要求调查的潜在制裁对象，而不是已经进入财政部正式制裁名单。
根据美国众议院9月15日正式文件，26名个人分别为本杰明·毛尔伯格、周文英、邓丕兵、狄维杰、爱德华·李、尤金·唐、加布里埃尔·谭、洪索拉奇纳、洪都、郭占伦、李雄、隆迪曼什、马东利、詹迈克尔、莫特·吞、涅沙文、萨索卡、苏仲坚、沃拉帕克·塔尼亚翁、王立端、严博立、严纳龙、严萨提亚、严利、余凌雄以及钟宝佳，钟宝佳亦使用王强这一名字；两家企业实体分别为全光集团有限公司和白沙宫赌场。
这里需要纠正此前网络流传的一项错误信息：萨索卡确实出现在9月15日美国众议院公布的28个调查对象名单中。其公开身份为柬埔寨副总理兼内政部长，因此也不能简单将其描述为“名单中唯一军方代表”。美国议员把萨索卡与多名柬埔寨政府、警务和地方行政系统人物同时列入调查范围，使这次调查明显超出了传统意义上只针对诈骗园区老板、赌场经营者和洗钱平台的范围。
从名单结构看，第一类受到关注的是柬埔寨政界、警务和地方行政体系相关人员。国会方面希望进一步确认，东南亚诈骗产业长期存在是否可能与行政、执法或政治层面的支持关系有关。不过，这种调查方向并不意味着美国政府已经证明名单中的官员存在腐败、收受利益或为诈骗集团提供保护，具体责任仍需等待行政调查、制裁决定、刑事起诉或司法判决。
本杰明·毛尔伯格位列名单首位。原始材料将其描述为长期活动于柬埔寨政商圈的外籍商界人士，美方相关材料把他与诈骗网络可能存在的政治和商业关系联系起来。周文英长期参与柬埔寨反人口贩运事务，并在国家反人口贩运机制中担任高级职务。相关指控出现后，她公开否认与诈骗园区存在非法关系。
狄维杰是柬埔寨国家警察系统高级官员，同时与洪森家族存在姻亲关系。原始材料称，美方希望进一步核查其是否与诈骗园区保护、执法便利或相关利益关系存在联系。对于这类说法，目前最准确的表述仍应是“美方提出调查要求”或“相关指控有待核查”，而不能写成已经由美国财政部或法院确认的事实。
洪索拉奇纳同样被列入调查名单。原始素材将其与诈骗园区利益网络联系起来，但美国众议院正式材料并未逐项对28名对象作出犯罪事实认定。因此，“参与收益分配”“深度嵌入产业链”等表述现阶段只能作为相关指控或调查线索处理，不能直接写成已经完成司法认定的事实。
洪都因与洪森家族存在亲属关系以及与柬埔寨商业网络的联系受到关注。围绕柬埔寨诈骗产业的资金和支付问题，美国财政部门过去已经把跨境结算和洗钱平台列为重点，其中汇旺集团成为最具代表性的案例之一。美国财政部金融犯罪执法网络2025年对汇旺集团采取《美国爱国者法案》第311条特别措施，将其与美国金融体系隔离，美方称该集团成为东南亚诈骗网络以及朝鲜网络盗窃资金的重要洗钱节点。
郭占伦、隆迪曼什、涅沙文等人也进入此次调查范围。涅沙文曾长期担任柬埔寨国家警察总监，目前担任副总理；郭占伦、隆迪曼什等人曾在地方行政体系任职。美国此次要求调查的重点并不是这些人的职务本身，而是要判断是否存在与网络诈骗园区、人口贩运、严重人权侵害、网络犯罪或相关商业利益达到制裁标准的具体联系。
严博立、严纳龙、严萨提亚和严利同样被列入名单。原始素材分别将这些人与地方执法、地方行政或地方军政体系联系起来，并称相关地区存在网络诈骗活动。美国国会要求进一步核查这些人员是否存在利用公职为诈骗活动提供便利、纵容或其他支持行为，但这些内容目前仍处于调查阶段。
第二类主要是被原始材料归入电诈产业资本、园区商业和运营网络的人士，包括邓丕兵、李雄、马东利、苏仲坚、王立端、余凌雄以及钟宝佳。素材将这些人与地产、赌场、园区投资、人员管理、资金转移以及跨境洗钱等环节联系起来，美国国会此次要求行政部门进一步核实相关关系。
邓丕兵被原始材料描述为长期涉足柬埔寨地产与赌场投资，美方线索将部分商业物业与诈骗园区使用问题联系起来。李雄、马东利则分别被描述为与园区运营、人员安排和资金流转有关。苏仲坚被归入资本相关人士，王立端被与跨境资金渠道联系起来，余凌雄则被描述为与园区建设和商业运营有关。
钟宝佳又名王强，被原始材料与园区人员管理和跨境人口网络联系起来。需要强调的是，美国众议院此次并没有逐人作出刑事判决式认定，因此这些具体角色目前只能作为调查线索或美方指控处理。最终是否构成可制裁行为，还需要国务院和财政部进一步核验。
第三类是跨境金融和商业中间人，包括爱德华·李、尤金·唐、加布里埃尔·谭、詹迈克尔、莫特·吞以及沃拉帕克·塔尼亚翁。原始素材分别将这些人物与跨境金融、商业安排、资金流转和人员网络联系起来，其中沃拉帕克曾担任泰国高级财政和经济职位，在被列入调查名单后公开否认相关违法指控。
对于这类跨国金融和政府背景人士，被国会议员列入调查名单与被美国政府正式认定为制裁对象之间仍有明确法律距离。美国财政部如果最终决定采取行动，需要明确具体法律授权，并说明被指定人与相关非法活动之间的证据联系。
第四类是两家企业实体，即全光集团有限公司和白沙宫赌场。原始材料称，两家公司分别涉及地产、赌场和商业物业，并被要求调查是否与诈骗园区存在关系。近年来，美国财政部门已经逐步把赌场、酒店、度假村、房地产项目和商业园区纳入东南亚反诈调查和制裁范围，因为部分诈骗中心正是依靠这些商业设施提供场地、住宿和运营空间。
这也是9月15日国会函件受到关注的重要原因。过去美国针对东南亚诈骗网络的正式行动，大多集中在诈骗集团、赌场经营者、洗钱企业和直接控制诈骗园区的人员，而此次28个调查对象中出现多名政府、警务和地方行政体系人物，意味着美国国会议员正在进一步调查诈骗产业是否存在更加复杂的行政、商业和政治关系。
不过，这种调查方向不能反过来被解释成美国已经证明名单中的所有官员存在腐败行为或者为诈骗集团提供保护。全球马格尼茨基、人权制裁、网络制裁和跨国犯罪相关工具都要求行政部门根据具体证据判断个人或企业是否达到法定标准。国会函件的准确含义，是要求调查，并在符合条件时采取进一步措施。
与此同时，这份国会调查名单必须与美国财政部已经正式实施的东南亚反诈骗措施严格区分。过去两年，美国已经对太子集团跨国犯罪组织、柬埔寨参议员郭安、柬埔寨商人利勇帕及其相关企业网络实施正式制裁，同时对汇旺集团采取第311条特别金融措施。这些已经进入执行阶段的行动，与9月15日仍处在调查阶段的28个对象具有完全不同的法律状态。
2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室对太子集团跨国犯罪组织采取大规模行动，将其指定为跨国犯罪组织，并对146个相关个人和实体实施制裁。美国财政部称，该集团由陈志领导，拥有跨越房地产、金融、娱乐等领域的商业体系，同时被指利用相关网络支持诈骗中心运营，并涉及虚拟货币投资诈骗、人口贩运、强迫劳动、酷刑、勒索以及洗钱。
美国财政部当时并没有只处理陈志个人，而是同时覆盖大量相关企业、控股公司和关联人士。财政部称，太子集团通过大量壳公司和控股实体混合合法和非法收入，并利用相关公司持有和转移资产。这种处理方式体现出美国针对东南亚诈骗产业的政策正在从“处理单个犯罪嫌疑人”转向“打击整个商业和金融网络”。
2026年6月23日，美国财政部再次扩大相关行动，新一轮正式指定涉及35个目标，包括9名个人和26家企业。美国财政部表示，此次行动的重要目的之一，是阻止已经受到制裁的诈骗网络通过建立替代公司、调整股权、重新配置资产和使用新的商业主体规避原有金融限制。
汇旺集团受到的法律措施则与太子集团不同。汇旺集团并非主要通过普通特别指定国民名单受到处理，而是由美国财政部金融犯罪执法网络依据《美国爱国者法案》第311条采取特别措施。2025年10月14日发布的最终规则禁止受监管的美国金融机构为汇旺集团开立或维持代理账户，同时要求金融机构防止通过外国银行在美国的代理账户间接处理涉及汇旺集团的交易。
这一措施的核心，是切断汇旺集团进入美国金融体系和美元代理银行体系的渠道。美国财政部称，汇旺集团曾被用于清洗朝鲜网络盗窃所得，也被东南亚跨国犯罪组织用于处理虚拟货币投资诈骗产生的资金。与传统OFAC资产冻结不同，第311条更侧重于从银行渠道和支付基础设施层面进行金融隔离。
2026年6月，美国财政部金融犯罪执法网络又提出修改原有规则，计划将汇旺支付服务公司以及未来可能出现的继承实体纳入限制范围，以防止汇旺集团通过新的公司结构或替代企业绕过2025年已经生效的金融限制。需要注意的是，这一步当时属于拟议规则，而不是已经完成的最终修订。
柬埔寨参议员郭安则属于已经正式被美国财政部制裁的人物。2026年4月23日，美国财政部外国资产控制办公室宣布制裁郭安及其诈骗中心网络，同时指定一批与该网络有关的个人和企业。财政部称，相关赌场、度假村和商业物业被用于针对美国受害者实施数字资产投资诈骗，同时涉及人口贩运和强迫劳动。
因此，郭安没有出现在9月15日新的28个调查对象中，并不意味着美国政府没有针对他采取行动。恰恰相反，他已经在此前进入正式制裁阶段。这也再次说明，国会调查名单与财政部正式制裁名单不是同一批次，也不能仅凭是否出现在9月15日文件中判断一个人是否已经遭到美国制裁。
更早的2024年9月12日，美国财政部还正式制裁柬埔寨商人利勇帕、L.Y.P集团、O-Smach度假村以及多家酒店和度假村。美国财政部称，与该网络有关的部分场所涉及严重人口贩运和强迫劳动，有受害人被虚假就业机会诱骗进入诈骗中心后遭到扣押护照、限制自由和暴力威胁，并被迫参与网络诈骗。
这些已经生效的案例说明，美国目前针对东南亚诈骗产业采取的是多层次执法策略。第一层直接针对诈骗集团领导者和核心组织，通过外国资产控制办公室实施资产冻结和交易限制；第二层针对赌场、酒店、房地产、离岸公司等商业基础设施；第三层针对支付、结算和洗钱平台，通过第311条等金融工具切断其进入美元体系的能力；第四层则是本次国会要求进一步调查可能存在的行政、商业、金融和政治支持关系。
对于太子集团等已经正式进入OFAC体系的对象而言，制裁可以冻结其在美国司法管辖范围内的财产和财产权益，美国主体原则上不得进行未经许可的交易。对于汇旺集团而言，第311条措施重点是限制其继续使用美国代理账户和金融体系。对于9月15日28个调查对象而言，目前仍然处在行政部门进一步调查和判断的阶段，这三种法律状态必须分别报道。
从美国政策变化看，东南亚反诈执法重点正在从“诈骗人员”逐步转向“诈骗生态”。一个大型诈骗园区除了负责实施诈骗的人员，还需要房地产、住宿、电力、网络、支付账户、数字资产平台、人员运输、招聘渠道和资金清洗体系。如果只是关闭某一个园区或抓捕一批操作人员，而这些商业和金融基础设施仍然存在，相关业务仍可能重新启动。
太子集团和汇旺集团案件正体现了这种执法逻辑。美国财政部并没有只处理单个个人，而是同时处理控股公司、投资企业、资金通道以及替代商业主体。2026年继续扩大制裁和拟议新规则，也显示美国正在把防止诈骗集团更换公司、移动资金和重新配置商业网络列为长期监管目标。
如果9月15日名单中的部分个人或企业未来被正式纳入美国制裁体系，实际影响可能不仅局限于美国境内资产。国际银行和跨境金融机构通常会根据美国制裁名单加强风险控制，一些非美国企业如果依赖美元清算、美国代理银行或国际融资，也可能重新评估与相关对象之间的商业关系。
赌场、房地产、酒店和支付平台可能受到的影响尤其明显，因为诈骗园区高度依赖稳定物业和资金基础设施。如果物业所有者、主要投资人和金融平台同时受到限制，诈骗网络继续运营的成本可能明显上升。但目前这些仍属于未来可能出现的制裁效果，不能提前写成28个调查对象已经面对的法律后果。
美国金融措施也存在现实边界。东南亚诈骗网络具有较强的地域迁移能力，一个国家或地区加强执法以后，部分活动可能转向其他国家；大型封闭园区被关闭后，也可能拆分成较小的酒店、公寓和住宅式运营模式。美元渠道受到限制以后，犯罪集团还可能尝试使用稳定币、其他数字资产、本地银行和地下汇兑网络转移资金。
因此，即使未来28个调查对象中的部分人员真正受到制裁，也不能简单理解成东南亚跨境诈骗产业会随之消失。网络诈骗同时涉及人员招募、人口贩运、非法拘禁、网络技术、金融支付和洗钱等多个环节，要长期压缩其生存空间，仍需要园区所在地政府、国际警务机构、金融监管部门、银行和数字资产平台共同参与。
柬埔寨方面近年来持续强调本国正在扩大网络诈骗执法，包括检查和关闭涉嫌诈骗场所、抓捕相关人员、驱逐部分外国涉案人员，并与外国和国际执法机构开展合作。部分受到外国政府、媒体和调查机构关注的柬埔寨官员也公开否认参与诈骗产业。
因此，原始材料中“柬埔寨官方已经全部否认所有指控”的说法范围过大。更准确的表述是，柬埔寨政府以及部分被点名人士对有关指控和外界叙述提出否认，并强调柬方正在持续开展反诈骗执法。由于28个调查对象还包括其他国家人士和企业，不能把部分人的公开否认扩大成柬埔寨政府已经代表全部对象逐项否认所有具体指控。
美国和柬埔寨方面围绕这一问题存在不同叙述。美国部分国会议员和财政执法机构认为，东南亚诈骗产业已经形成园区、赌场、地产、跨境资金、人口贩运和可能的保护网络相互交织的复杂体系，仅处理底层诈骗人员不足以真正瓦解产业；柬埔寨方面则强调正在持续执法，并反对把整个国家行政体系描述成诈骗犯罪保护结构。
此次国会行动的核心，就是继续向诈骗产业背后的结构进行调查。如果只关闭一个园区，却没有切断物业、资金、洗钱和人员渠道，相关业务可能迅速换一个地点重新出现。因此，美国议员此次把调查范围进一步扩大到政商关系、金融中间人和企业基础设施。
与此同时，大规模国际制裁同样必须建立在具体证据基础上。商业合作、社交关系或者媒体报道本身，并不能自动证明某个人参与网络诈骗。因此，美国众议院此次没有直接要求把全部28个对象立即列入正式制裁名单，而是要求国务院和财政部先完成调查，再根据不同法律授权分别判断。
从新闻报道角度看，这一点尤其重要。9月15日名单中的28个对象不能统一称为已经被美国认定的“电诈犯”，两家企业也不能直接写成已经被美国冻结资产。对于尚处调查阶段的对象，应使用“被美国国会议员列入调查名单”“美方提出相关指控”“被要求核查是否符合制裁标准”等表述。
整个事件最容易产生误解的仍然是“两套名单”的区别。第一套是9月15日美国众议院要求调查的26名个人和2家企业，目前没有因为国会函件自动产生金融制裁效力；第二套则包括美国财政部此前已经正式处理的太子集团、郭安、利勇帕等对象，以及金融犯罪执法网络依据第311条限制的汇旺集团，这些措施已经进入实际法律执行阶段。
国会函件要求相关部门进行180天评估，这意味着未来数月可能出现新的正式制裁，也可能有部分对象经过调查以后没有受到进一步措施。不同对象即使最终受到美国政府处理，也可能适用不同工具，包括金融制裁、签证限制或其他行政措施，并不意味着28个对象最终会全部进入同一张名单。
对于东南亚赌场、房地产和金融行业而言，即使最终不是所有调查对象都遭到制裁，公开调查本身仍可能带来更严格的国际金融合规审查。银行、投资机构和商业伙伴可能要求相关企业进一步说明股权、资金来源和关联交易，但这种商业风险管理不能等同于政府已经完成违法认定。
未来180天内，哪些对象会真正从“国会点名调查”进入“美国正式制裁”，将成为此次事件最直接的后续焦点。太子集团、汇旺集团、郭安和利勇帕此前受到的不同金融措施，则显示美国正在建立一套从刑事调查、资产扣押到外国资产控制办公室制裁和第311条金融隔离并行的东南亚反诈骗执法体系。
从整体趋势看，美国正在把东南亚网络诈骗同时作为跨国有组织犯罪、金融安全、网络安全、人口贩运和严重人权问题处理。9月15日国会函件真正改变的并不是28个对象当天的法律身份，而是美国国会要求行政部门进一步调查这些工业化诈骗中心背后的资金、商业设施、金融中间人以及可能存在的政治支持关系。
对于东南亚反诈治理而言，下一阶段的核心仍然是两个方面：一方面，美国国务院和财政部是否能够在调查后形成足以支持正式制裁的证据；另一方面，诈骗园区所在地政府是否能够通过刑事调查、资产追踪、人口贩运救助和跨国司法合作持续削弱诈骗网络。无论最终制裁结果如何，9月15日这份28个对象名单已经成为美国进一步追查东南亚诈骗产业上游结构的重要政策节点。
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