两名中国男子被美国起诉 涉嫌为墨西哥毒枭跨国洗钱仍在逃

美国司法部近日宣布，两名中国籍男子因涉嫌参与跨国洗钱活动，被联邦大陪审团正式起诉。案件涉及墨西哥两大臭名昭著的贩毒集团——锡那罗亚贩毒集团和“哈利斯科新世代贩毒集团”，相关资金被指来自芬太尼、可卡因等毒品在美国境内销售后的非法收益。

根据美国司法部公布的信息，被起诉的两名男子分别为甄如焕和吴宏策。案件由弗吉尼亚东区联邦法院审理，起诉书已于近日解封。目前，两名被告仍在逃，尚未被美国执法部门拘捕。

法庭文件显示，调查人员认为，该洗钱网络至少从2016年开始运作，一直持续到2025年，时间跨度接近十年。司法部指控称，两名被告与其他同伙利用复杂隐蔽的金融手段，为跨国贩毒集团转移、隐藏和清洗大量毒品收益。

美国司法部称，该网络使用的方式包括“镜像转账”、海外银行账户、加密通讯软件、序列号验证系统，以及贸易型洗钱等手段。所谓贸易型洗钱，通常是通过进出口贸易、虚假发票、货物价格操纵等方式，将非法资金伪装成正常商业收入，从而逃避监管。

调查人员表示，这一网络活动范围横跨美国、墨西哥、拉丁美洲、中国等多个国家和地区。相关资金流动复杂，涉及多个账户、多个中间人和跨境交易，目的是切断毒品收益与犯罪组织之间的直接关联。

此次案件所牵涉的锡那罗亚贩毒集团和哈利斯科新世代贩毒集团，长期被美国执法部门列为重点打击目标。两大集团被认为与大量芬太尼和可卡因走私有关，而芬太尼危机近年来已成为美国公共安全和公共卫生领域的重大问题。

司法部表示，如果罪名成立，甄如焕和吴宏策每人最高可面临20年联邦监禁。目前，美国缉毒局特别行动部门仍在继续调查此案，并追查相关资金流向和在逃人员下落。

美国司法部同时强调，起诉书只是刑事指控，在法院作出有罪判决之前，两名被告依法仍被推定无罪。

唐人日报于2026年5月25日快讯

唐人日报赞助商：

纽约华人律师事务所精办移民申请、婚姻绿卡、移民监狱上庭、刑事民事。

【电话：+1 9297891391；地址：3915 Main Street,418,Flushing NY 11354 .周一到周五 AM10:00-PM18:00 人不能成功从监狱出来，只收基本律师费用】

纽约华人会计师事务所 精办散工（1099）、全职（W2）、公司税务、公司注册。

【电话：+1 9295446105；地址：纽约法拉盛主街3915号，邮编418,11354，周一到周五 上午10:00至下午18:00】