「拉高抛售」社群炒股价割散户，两家中资纳市企业千万赃款遭追缴

唐人日报7月1日讯：美国司法部纽约南区联邦检察官办公室与联邦调查局近日宣布，已针对两家在纳斯达克上市的中国背景公司 CTRL Group Limited 和 Dreamland Limited 涉嫌“拉高抛售”市场操纵骗局，提起两项民事没收诉状，并成功追回约1950万美元现金及证券资产。

^{本案由纽约南区联邦法院审理。}

根据检方通报，相关资产已依据法院扣押令被冻结，未来可能作为受害投资者赔偿来源。美国检方指出，这类“拉高抛售”骗局通常先通过社交媒体、聊天群组、虚假投资信号等方式制造买入热度，推高小盘股价格，再由提前持股账户在高位集中抛售，最终让普通投资者在股价暴跌后承担损失。

案件之一涉及 CTRL Group Limited。该公司注册于英属维京群岛，声称在香港提供营销及广告服务，包括手机游戏推广业务，并于2025年1月在纳斯达克以代码 MCTR 交易。检方称，2025年5月至6月期间，多个社交媒体账号大量发布相似内容，鼓吹 MCTR 股价即将上涨，并引导投资者进入相关聊天群组。随后，MCTR 股价和成交量异常飙升，盘中曾涨至33.69美元，但月底跌至约2.82美元。检方称，10个与中国或香港有关的交易账户在此期间集中交易，合计卖出约106万股，取得约1196万美元收益，其中约1030万美元现金已被扣押。

另一案涉及 Dreamland Limited。该公司注册于开曼群岛，声称在香港经营活动管理业务，并于2025年7月在纳斯达克上市，股票代码 TDIC。检方指出，TDIC在2026年5月被社交媒体包装成所谓“逼空”题材后，股价短时间内暴涨超过十倍，随后迅速崩塌，最低跌至接近1美元以下。期间，一家美国券商还向金融业监管局报告，称登入凭证遭盗用，出现未经授权交易，可能被用于操纵TDIC价格。

检方文件显示，一个名为 Imperial Vision 的证券账户在TDIC高位期间集中卖出约148万股，变现近1770万美元。该账户自称属于一家总部位于香港、注册于开曼群岛的投资基金，并曾直接向Dreamland购买TDIC股份。2026年6月，执法部门已从相关账户扣押约840万美元现金及约85万美元证券。

美国检察官表示，这类亚洲小型发行人相关操纵行为，利用社交媒体虚假炒作推高股价，再让幕后账户趁机出货，对美国投资者构成严重风险。FBI也表示，追回1950万美元只是为受害者挽回损失的第一步，执法部门将继续追查操纵美国资本市场的跨境欺诈行为。

这起案件再次提醒投资者，凡是社交媒体上突然爆火、被群组集中吹捧、承诺短期暴涨的冷门小盘股，都可能隐藏巨大风险。股价被推高时，看似是发财机会；真正收割开始后，高位接盘的往往是最普通的散户。

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