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跨境洗钱黑链曝光!740万美元赃款流入大陆香港,五名华男遭联邦起诉美国警情

跨境洗钱黑链曝光!740万美元赃款流入大陆香港,五名华男遭联邦起诉

唐人日报9月2日讯:美国司法部华盛顿州西区检察官办公室8月28日宣布,五名男子因涉嫌参与全国性诈骗洗钱计划被联邦起诉。检方指控,这些嫌疑人通过21家空壳公司和44个银行账户,将针对老年人的“技术支持诈骗”、冒充政府机构及金融机构诈骗所得资金进行洗钱,并将超过740万美元资金转移至中国大陆和香港账户。