空壳公司加密币双线洗钱！华盛顿州男子涉案 9700 万赃款遭全面追缴

唐人日报6月17日讯：美国司法部近日通报，华盛顿州Newcastle居民、美国公民Geoffrey K. Auyeung因参与一起近1亿美元投资诈骗资金洗钱案，被判处5年监禁，并将接受3年监督释放。该案由国土安全调查局HSI和国税局刑事调查部门共同调查。​

检方称，47岁的Auyeung承认自己参与共谋洗钱。他通过设立多个公司实体和大量金融账户，接收受害者汇入的投资款，再将资金快速转入同谋控制的银行账户和加密货币地址。司法部表示，近1亿美元诈骗所得曾流经他设立的账户。​

这起骗局打着油气投资的旗号。受害者被说服投资所谓荷兰鹿特丹或美国休斯敦的油罐储存项目，并被告知资金会进入合法托管账户，未来可通过出租油罐获得高额利润。但检方称，钱一进入Auyeung控制的账户，就被迅速转移、离岸或兑换成加密货币。​

司法部文件显示，Auyeung至少开设了81个银行账户，涉及24家金融机构；同时还在8个加密货币交易平台开设19个账户。2022年6月至2024年7月期间，这些账户接收了9710万美元的国内外第三方电汇和存款。部分资金被用于购买比特币、Tether、USD Coin和以太坊，并继续转入其他加密账户。​

检方指出，Auyeung不仅帮助转移赃款，还通过虚假交易说明和虚构文件误导金融机构，试图降低银行、监管机构和执法部门的关注。更严重的是，即使在被起诉后，他仍被指继续与同谋联系，并通过妻子名下账户收取额外佣金。​

法庭文件显示，Auyeung从这套洗钱网络中获得至少407万美元佣金。政府要求其支付约2470万美元赔偿，并没收现金、银行资金、一辆奥迪SQ8以及约710万美元加密货币资产。​

这起案件再次说明，跨国投资诈骗已经不再只是电话和话术，而是银行账户、空壳公司、离岸通道和加密货币共同组成的洗钱流水线。投资人看到的是“高回报项目”，骗子看到的却是下一笔可转走的血汗钱。

唐人日报赞助商：

纽约华人律师事务所精办移民申请、婚姻绿卡、移民监狱上庭、刑事民事。

【电话：+1 9297891391；地址：3915 Main Street,418,Flushing NY 11354 .周一到周五 AM10:00-PM18:00 人不能成功从监狱出来，只收基本律师费用】

纽约华人会计师事务所 精办散工（1099）、全职（W2）、公司税务、公司注册。

【电话：+1 9295446105；地址：纽约法拉盛主街3915号，邮编418,11354，周一到周五 上午10:00至下午18:00】