女继承人索赔150亿美元：巴克莱、汇丰被控卷入离岸洗钱黑洞

唐人日报6月13日讯：一场围绕家族信托、离岸账户和跨国银行合规责任的巨额诉讼正在美国发酵。房地产继承人坦尼娅·迪克-斯托克及其丈夫达林·斯托克，正在科罗拉多州联邦法院起诉巴克莱银行和汇丰银行，指控两家银行协助其已故父亲转移信托基金资金，并让相关资产卷入庞大的洗钱网络。

^{房地产继承人 Tanya Dick-Stock 和她的丈夫 Darrin 最近起诉了巴克莱银行和汇丰银行。}

这起案件的金额极具冲击力。斯托克夫妇最初索赔120亿美元，如今在新提交文件中追加30亿美元，索赔总额升至150亿美元。诉讼称，其中包括一个价值3.5亿美元的信托基金，本应用于坦尼娅·迪克-斯托克，却被其父亲约翰·迪克转为“小金库”，供一批不法分子进行复杂交易。

诉状还将事件与多个离岸实体联系起来，其中包括La Hougue及其后续机构Pantrust。该离岸信托公司被指参与转移资金、建立空壳公司、规避税务和隐藏现金。更引人关注的是，文件提到La Hougue与吉斯莱恩·麦克斯韦家族有关联，而La Hougue也是美国参议院财政委员会在调查已故金融家杰弗里·爱泼斯坦相关网络时点名关注的72个个人和实体之一。

原告方称，巴克莱、汇丰及部分子公司，还有信托公司Zedra，未能履行反欺诈和反洗钱法规下的“了解你的客户”义务。诉状直指，如果没有全球银行愿意接受加密账户、在缺乏完整文件的情况下转移资金、处理掩盖真实经济实质的交易，这种所谓“全行业洗钱计划”不可能顺利运行。

这起案件最刺眼的反差在于：银行口口声声强调合规、风控和反洗钱，但原告却指控它们在巨额资金流动面前选择睁一只眼闭一只眼。

斯托克夫妇此前还称，他们在泽西岛一座拥有400年历史的庄园内，从一个上锁的壁球场发现大量疑似欺诈证据。相关文件被认为可能揭开离岸信托、家族财富转移和银行操作之间更深层的关系网。

汇丰银行强烈否认指控，称其拥有健全的金融犯罪合规体系，并将继续在法庭上抗辩。巴克莱银行和Zedra则拒绝置评。

目前案件仍处于诉讼推进阶段，预计今年秋季将进入证据开示和证人取证程序。这场150亿美元诉讼的结果，可能不仅影响两家银行，也将重新拷问全球金融机构面对离岸信托客户时到底应承担多大责任。

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