华男诈骗美国福利金5900万美元　跨境洗钱逾3500万流向中国

美国宾州中区联邦检察官办公室通报，居住在洛杉矶地区的 Bruce Jin 因参与一宗涉及公共福利金诈骗和洗钱的大案，于4月30日被联邦法院判处144个月监禁。检方称，该案涉案金额约5900万美元，Jin 已承认串谋实施电信诈骗和串谋洗钱两项罪名，并被勒令没收超过5900万美元及相关财产。

^{六旬华男通过电信诈骗、多层转帐洗钱，诈骗5900万美元。} 

案件显示，Jin 与 Brian R. Cleland、Carlos A. Grijalva 及其他未具名同伙合作，伪装成经营口罩和新冠防护用品的合法公司，实际却利用这些公司接收、转移和清洗诈骗所得。检方指出，部分同伙被认为身在中国，他们盗用他人身份信息，在美国多地银行开设大量账户，再提交虚假失业救济申请，使宾州、维州、佛州等州支付了数百万美元公共资金。

资金到账后，诈骗款先进入身份盗窃受害者名下账户，再被转入由 Jin 和同伙控制的公司。Jin 旗下 Ample International 和 Jin Commerce 接收超过1200万美元；犯罪团伙还通过 ACH 银行转账方式，从受害者账户转走超过4500万美元。随后，Cleland 和 Grijalva 又将超过3000万美元转入 Jin 控制的公司。

检方称，Jin 收到巨额资金后，将超过3500万美元通过国际电汇转入与中国公司相关的银行账户，并另向一名中国境内相关个人转账超过200万美元。两名同伙也已认罪，预计于2026年5月接受量刑。该案再次暴露出疫情福利金诈骗、身份盗窃、跨境洗钱之间形成的黑色链条。

唐人日报于2026年5月6日快讯

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