唐人日报 9月30日讯：密苏里州总检察长凯瑟琳·汉纳威9月29日表示，她的办公室将全面调查民主党大型在线筹款平台ActBlue是否违反州法律，包括是否虚报政治捐款来源，以及部分被记录为来自美国捐助者的资金实际上是否可能来自外国来源。汉纳威表示：“我们会彻查此事”，“如果有人犯有刑事欺诈罪，我们会把他们送进监狱。”目前相关问题仍处于调查阶段，ActBlue否认存在不当行为。
汉纳威办公室已于9月25日依据《密苏里州商品销售法》正式启动调查。这项消费者保护法律禁止欺诈、欺骗、虚假陈述以及不公平商业行为。州总检察长办公室正在审查ActBlue是否通过涉嫌存在欺诈问题的捐款，将资金输送给密苏里州政治候选人、竞选组织或委员会，以及相关筹款信息是否存在错误陈述。
汉纳威表示，该法律为调查ActBlue提供了重要法律工具。她说：“我们拥有一项非常强大的工具，叫做《密苏里州商品销售法》。如果 ActBlue 声称某些事情属实但实际上并非如此，那就足以说明问题了。”她表示，调查重点并不仅限于资金本身，也包括平台向公众和政治组织提供的捐款来源信息是否真实。
她进一步解释：“我的意思是，这有点像虚假广告法。如果他们说我们所有的资金都来自美国，但我们发现并非如此；如果他们说我们的资金来自某些特定的人，但事实并非如此，这些都是可能构成指控的虚假陈述。”不过，现阶段密苏里州尚未宣布调查已经确认存在外国非法政治捐款，也没有因此提出刑事指控。
此次州级调查与国会共和党人此前针对ActBlue反欺诈机制的调查相衔接。本月，由三个共和党领导的众议院委员会联合公布中期报告，对ActBlue处理部分具有外国特征的政治捐款提出质疑。报告称，平台在部分情况下没有要求捐赠者提供有效美国护照号码，同时对内部反欺诈审核程序提出批评。
ActBlue否认这些指控。该组织表示，第三方取证审查显示，其2023年处理的接近9.9亿美元政治捐款中，99.99%的资金来自提供美国地址或护照号码的捐赠者。ActBlue以这一数据反驳有关平台大规模处理非法外国资金的说法，并强调其已经建立相关欺诈识别和捐款审核机制。
ActBlue发言人还将密苏里州的调查形容为共和党针对该组织采取的“协调行动”的组成部分，并表示第三方进行的法证分析已经“完全破坏了”针对ActBlue的核心指控。双方目前在调查依据以及现有证据能够证明什么的问题上存在明显分歧。
汉纳威办公室已经向ActBlue发出民事调查要求，要求该组织在10月8日前提交相关文件、内部通信以及其他材料。调查人员将重点查看平台的捐款处理流程、反欺诈制度、捐赠者身份验证以及可能与密苏里州政治活动有关的资金流向。
汉纳威表示：“如果我们能将其中任何一部分归咎于密苏里州的贡献，那将构成对我们提出指控的理由”，“所以这就是我们努力的目标。”这意味着密苏里州最终能否采取进一步法律行动，将部分取决于调查人员能否把涉嫌存在问题的资金与该州候选人、政治委员会或其他相关活动建立具体联系。
此次争议还涉及ActBlue管理人员在国会调查中的回应方式。汉纳威指出，ActBlue首席执行官Regina Wallace-Jones在国会作证时援引美国宪法第五修正案权利，没有回答部分有关平台反欺诈措施的问题。众议院调查人员表示，另外五名现任或前任ActBlue员工此前也曾在调查取证过程中援引第五修正案。
需要指出的是，在调查或国会程序中援引第五修正案属于宪法权利，本身并不等同于承认违法或犯罪。汉纳威则表示，她的办公室希望调查的不仅是公司本身，也包括具体负责相关业务和决策的管理人员。
汉纳威说：“我们将追究相关人员的责任。这不仅仅是指在国会面前援引第五修正案的权利。”她随后表示：“我们真的想追究某些人的责任，但你不能只追究公司的责任，你必须追究公司高管的责任。”
随着10月8日文件提交期限临近，调查下一阶段将集中在ActBlue提交的内部材料是否能够说明捐款来源核验、外国资金识别和反欺诈程序的实际运行情况。密苏里州总检察长办公室目前尚未宣布任何人存在刑事责任，ActBlue也继续否认相关不当行为。最终是否提出民事或刑事指控，将取决于调查取得的证据以及这些资金能否与密苏里州具体政治活动建立法律上的关联。
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