唐人日报8月20日讯：美国司法部8月18日宣布，北卡罗来纳州西区联邦地区法院法官苏珊·C·罗德里格斯判处31岁中国公民卢建飞15年监禁，并责令其没收2500万美元资产。卢建飞因参与中国洗钱组织（CMLO）被定罪，该组织在不到两年时间内洗钱超过9200万美元非法资金，其中包括通过墨西哥等渠道向美国进口和分销非法毒品所得的收益。
司法部刑事司助理司法部长A·泰森·杜瓦表示：“中国洗钱网络已成为墨西哥贩毒集团的重要助力。”他指出，此次起诉摧毁了一个在不到两年时间内处理超过9000万美元非法资金的组织，并强调这种对美国构成威胁的新型犯罪网络正在变得更加复杂。
杜瓦表示：“作为我们彻底铲除贩毒集团使命的一部分，刑事司及其执法伙伴将调查并起诉贩毒集团活动的各个方面，包括那些洗钱并将赃款返还给贩毒集团的团伙，以便他们能够在我国乃至全世界贩运更多毒品。”
根据法院文件，卢建飞是CMLO的重要成员，同时担任资金收取人员和组织管理角色。他主要负责从美国境内毒品交易人员手中收取现金，并利用真实身份和虚假身份，将非法资金存入由其他组织成员注册的空壳公司银行账户。
调查显示，卢建飞亲自收取并存入超过2000万美元非法现金。他不仅负责执行资金转移，还直接协调美国毒贩与洗钱网络之间的联系，并安排其他成员完成大额现金收取和存款操作。此外，他还帮助相关人员获取伪造驾驶执照，用于在美国多个银行账户存入犯罪所得。
北卡罗来纳州西区联邦检察官拉斯·弗格森表示：“我们正全力以赴，从各个方面打击贩毒集团。”他指出，打击对象不仅包括毒品犯罪实施者，也包括隐藏犯罪收益、帮助犯罪集团维持资金流动的洗钱网络。
弗格森表示：“这意味着打击那些为贩毒集团提供资金并藏匿资金的洗钱网络，从而加大对他们的起诉难度。这是消除贩毒集团的重要一步，也是我办公室的首要任务。”
美国司法部表示，CMLO通过复杂金融操作帮助犯罪集团隐藏毒品交易收益，使非法资金重新进入金融体系。执法部门在调查相关贩毒组织时，查获约67万美元现金和12支枪支，进一步揭示该洗钱网络与暴力犯罪活动之间的关联。
美国缉毒局（DEA）亚特兰大分局负责人郑在宇（Jae W. Chung）表示：“今天的判决重申了一个重要原则：犯罪组织离不开利润。”
郑在宇强调：“那些明知故犯地协助隐瞒和合法化毒品贩运所得的人，就成为了犯罪集团不可或缺的一部分。”他表示，国土安全工作组及其执法伙伴将继续打击犯罪组织各个环节，并追究帮助犯罪集团运行的人员责任。
2025年7月，卢建飞承认一项洗钱共谋罪、两项洗钱罪以及两项涉及超过1万美元犯罪所得的货币交易罪。在认罪过程中，卢建飞承认，他实际参与洗钱金额在2500万美元至6500万美元之间，并知道其中包括来自毒品交易的非法收益。
该案件由美国缉毒局夏洛特地区办公室和美国国税局刑事调查处夏洛特分局负责调查。美国司法部刑事司洗钱、毒品和没收科（MNF）律师Mingda Hang、Jayce Born、Kenneth Kaplan，以及北卡罗来纳州西区助理检察官Nick Miller和Seth Johnson负责案件起诉工作。
司法部表示，MNF的主要任务是打击犯罪组织利润来源、保护美国金融体系，并针对为犯罪分子洗钱的金融协助者、支持跨国犯罪集团的国际洗钱人员，以及国际贩毒组织核心成员展开刑事调查和资产追回行动。
该案件属于国土安全特别工作组（HSTF）行动的一部分。该特别工作组根据第14159号行政命令《保护美国人民免受入侵》成立，是一个由多个政府部门组成的联合执法机构，重点打击美国境内外活动的犯罪集团、外国帮派、跨国犯罪组织以及人口走私和贩运网络。
国土安全特别工作组表示，将利用跨部门合作机制，识别、调查并起诉长期助长暴力和非法活动的犯罪组织，同时重点关注涉及儿童犯罪、人口贩卖以及最严重外国犯罪人员案件。
美国司法部表示，此案显示，美国针对跨国犯罪集团的调查重点正在从传统犯罪行为扩大至金融链条。未来，执法部门将继续追踪犯罪资金流动，通过刑事起诉、资产没收等方式削弱贩毒集团和洗钱网络的运营能力。
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