唐人日报6月14日讯：美国司法部宣布，一场涉及11个国家的国际执法行动捣毁加密货币洗钱服务机构 AudiA6，两名主要嫌疑人在格鲁吉亚巴统被捕。执法部门称，该平台涉嫌自2021年以来帮助犯罪分子清洗超过3.89亿美元加密货币，是一起典型的跨国暗网洗钱案。
被捕的两名嫌疑人为37岁的乌克兰公民 Ruslan Igorevich Tkachuk 和25岁的俄罗斯公民 Alexander Vladimirovich Ledenev。两人目前由格鲁吉亚当局羁押，美国宾夕法尼亚东区联邦检方将寻求把他们引渡至美国受审。两人分别面临洗钱共谋和“卧底资金”洗钱相关指控；如果罪名成立，每人最高可能面临20年监禁。
检方称，AudiA6并不是普通加密服务，而是涉嫌专门为犯罪资金“洗白”的加密货币洗钱平台。该平台被指向客户承诺，可以隐藏和伪装加密货币来源，尤其是那些原本能够追踪到暗网市场、勒索软件组织、网络犯罪服务和其他非法来源的资金。其收费最高可达被清洗资金金额的5%。
区块链分析显示，约10,333枚比特币曾流入AudiA6相关钱包，按交易时价值计算约为3.897亿美元。其中，执法部门识别出部分资金直接来自已知暗网市场、勒索软件组织和网络犯罪服务，另有更多资金被认为间接来自非法来源。
此次行动规模庞大。美国特勤局、IRS刑事调查部门、Europol、Eurojust以及多国执法机构参与，行动覆盖美国、格鲁吉亚、德国、法国、冰岛、日本、加拿大、澳大利亚、波兰、瑞士和英国等国家。执法人员搜索了多处房产，打击相关服务器和域名，冻结加密资产，查扣数字设备，并将AudiA6及相关暗网论坛页面替换为执法扣押公告。
这起案件释放出明确信号：加密货币不是犯罪资金的永久避风港。只要资金在链上流动，就可能留下痕迹。AudiA6的倒下，意味着跨国执法正在从抓诈骗犯，进一步打向帮助犯罪资金隐身的“洗钱基础设施”。