唐人日报7月3日讯： 一起横跨美国与印度、专门锁定美国老年人的跨国诈骗与洗钱案件，近日出现重大进展。联邦检方宣布，华裔男子王华已在联邦法院认罪，承认参与邮件及电信诈骗共谋、洗钱共谋。该犯罪网络涉案总额高达6500万美元，至少造成超过2000名美国长者受害。

涉嫌主导一起横跨美国与印度、专门锁定美国老年人的跨国诈骗与洗钱集团，华裔男子王华近日在联邦法院认罪。

根据检方信息，王华被指是该诈骗网络的重要主导人物。2025年4月，他在纽约法拉盛住处被联邦探员逮捕。就在他落网前几天，另一名共犯苏伟宁在纽约肯尼迪国际机场准备搭乘单程航班返回中国时被捕。随着案件推进，联邦执法部门随后在南加州、德州、密歇根州、纽约等多地展开收网行动，目前已有超过30名涉案人员被起诉。

检方称，该集团至少从2019年开始运作，以南加州为主要据点，与设在印度的诈骗机房合作。诈骗人员假冒电脑技术支持、政府官员或银行职员，通过电话恐吓或诱骗老年受害者，要求他们提取大额现金，再将现金藏入包裹，通过快递寄往指定地址。

为了逃避追查，集团成员使用假姓名、伪造身份证件租用Airbnb等短期出租房作为收件地点，并采取“枢纽—辐射”的方式运作：先租下一处主要据点，再在周边租用多个短租屋接收现金包裹，得手后迅速转移到另一城市。

案件的突破口出现在2020年12月。当时，一名被骗长者寄出装有现金的包裹，引起执法人员注意。警方随后查获11个寄往圣地亚哥地区短租住宅的现金包裹，总额约13.5万美元，由此撕开整个诈骗网络。

更令人意外的是，反诈骗YouTube频道“Scammer Payback”和“Trilogy Media”的诱捕视频，也成为警方追查嫌犯的重要线索。相关影片帮助执法人员识别部分涉案人员，并进一步掌握诈骗集团的组织架构和高层身份。

王华在认罪协议中承认，自己在2019年至2023年间参与集团运作，经手超过2000个由长者寄出的现金包裹，造成受害者损失超过6500万美元。他承认的一项邮件及电信诈骗共谋罪最高可判40年监禁，洗钱共谋罪最高可判20年监禁，并可能面临高额罚金。