唐人日报9月2日讯：美国司法部华盛顿州西区检察官办公室8月28日宣布，五名男子因涉嫌参与全国性诈骗洗钱计划被联邦起诉。检方指控，这些嫌疑人通过21家空壳公司和44个银行账户，将针对老年人的“技术支持诈骗”、冒充政府机构及金融机构诈骗所得资金进行洗钱，并将超过740万美元资金转移至中国大陆和香港账户。
美国检方表示，该诈骗网络至少导致77名受害者遭受经济损失。调查显示，犯罪团伙通过电话、网络等方式诱骗受害者，谎称需要修复电脑、保护资金，或冒充政府官员、银行工作人员，以制造紧迫感骗取钱财。
美国华盛顿州西区联邦检察官办公室第一助理检察官查尔斯·尼尔·弗洛伊德表示，这类诈骗团伙已经形成类似企业化运作模式，部分成员负责接触受害者并诱骗转账，其他成员则负责接收资金、隐藏来源并通过银行系统完成洗钱。
弗洛伊德表示：“这些诈骗团伙的运作方式就像一家公司——有些人哄骗受害者汇款，声称是为了‘保护’他们的钱财或修理电脑。其他同伙则心甘情愿地拿走这些钱，并通过银行账户洗钱，最终使整个团伙获利。”
他指出：“这五名嫌疑人涉嫌通过大约21家不同的空壳公司和44个银行账户洗钱。对他们提起诉讼可以瓦解这个诈骗网络，也是揭露其余团伙的第一步。”
根据起诉书，2024年10月至2026年3月期间，五名被告在华盛顿州注册了21家不同的空壳公司，并利用虚假身份开设约44个银行账户。这些账户与注册企业关联，用于接收诈骗资金并掩盖资金真实来源。
调查人员称，诈骗团伙还租用商业邮箱，让受害者寄送银行本票、汇票等金融工具。资金进入账户后，被迅速通过电汇方式转移至中国大陆和香港商业实体账户，试图逃避美国执法部门追查。
美国国土安全调查局（HSI）西雅图代理主管特工艾普丽尔·米勒表示，针对老年人的诈骗案件近年来造成巨大损失。
米勒表示：“仅在2025年，针对老年人的诈骗就给超过一百万美国老年人造成了约20亿美元的损失。”
她表示，仅此次案件，调查人员估计约有1100万美元可能涉及弱势老年人资金，同时相关洗钱活动也对美国金融机构造成影响。HSI将继续调查类似案件，保护老年人和美国金融体系安全。
被联邦起诉的五名男子分别为：27岁的华盛顿州贝尔维尤居民郭洪杰（Hung Chieh Kuo）、31岁的贝尔维尤居民Tung Wei Yeh、31岁的华盛顿州博塞尔居民Hsin Chien、26岁的西雅图居民刘佑伟（You Wei Liew），以及40岁的西雅图居民张成鹏（音译）。
检方表示，郭洪杰和Tung Wei Yeh目前被拘留等待进一步听证；Hsin Chien已经获释候审；刘佑伟目前仍被执法部门追捕；张成鹏于2026年9月2日被拘留，等待后续程序。
五名被告被控串谋洗钱、隐瞒洗钱以及消费洗钱等罪名。其中，串谋洗钱和隐瞒洗钱罪最高可判处20年监禁，并可能面临最高50万美元罚款，或涉案财产金额两倍的罚金。
美国司法部强调，目前起诉书中的指控仅为指控，在法院依法证明被告有罪之前，所有被告均被推定无罪。
该案件由美国国土安全调查局（HSI）负责调查，美国助理检察官尹娜·钟负责起诉。案件预计于2026年11月9日开庭审理。
联邦调查人员表示，后续调查将继续追踪诈骗网络其他成员、资金流向以及可能存在的跨境犯罪联系。美国执法部门近年来持续加强对技术支持诈骗、老年诈骗以及跨境洗钱活动的打击力度，此案被视为针对复杂金融犯罪网络的重要行动。
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