唐人日报 9月 10日讯：美国和墨西哥正在扩大针对跨国贩毒集团的金融打击行动，把重点从传统的逮捕、缴获毒品和武器，进一步延伸到追踪资金、冻结资产、识别支持者和打击腐败。美国驻墨西哥大使罗纳德·约翰逊在墨西哥城CI-FIRST国际金融犯罪论坛上表示：“我们将打击对贩毒集团伤害最大的东西：他们的钱。”美国驻墨西哥大使馆表示，两国合作目标包括切断犯罪组织购买芬太尼及化学前体、武器、招募成员和重建网络所依赖的资金。
此次论坛汇集美墨两国金融专家、执法机构、政府官员和私营部门代表，通过金融数据和执法信息寻找犯罪网络之间的联系。约翰逊指出，单纯查获毒品和枪支并不能完全阻止犯罪组织恢复运作，因为这些物资可以重新获得，而资金是维持整个网络的核心。调查人员将通过可疑交易追踪银行账户、资产、企业、资金中介和其他为贩毒集团提供便利的人员。
这一战略在埃尔帕索—华雷斯地区受到特别关注。美国国务院今年7月正式将华雷斯贩毒集团列为外国恐怖组织，认定范围包括La Linea等别名和相关组织。外国恐怖组织身份使美国执法和金融部门能够使用针对恐怖组织的法律框架追查资金和物质支持，也进一步扩大西德州联邦检察官处理相关案件的空间。
美国德克萨斯州西区联邦检察官贾斯汀·西蒙斯表示：“这项认定使美国政府能够做的一件事就是切断他们与美国金融体系的联系，这是一种极其严厉的惩罚。”他还表示，检方不仅会针对高级成员，也计划对为华雷斯贩毒集团工作或提供支持的低级成员寻求严重刑事指控。西蒙斯说：“你们不再是犯罪组织，你们现在是恐怖组织，”“我们将依法处置你们。”
美国联邦法律禁止个人明知故犯地向被指定的外国恐怖组织提供资金、武器、服务、人员或其他物质支持。根据18 U.S.C. §2339B，相关犯罪通常最高可判20年监禁；如果违法行为导致人员死亡，则可以判处任何年限直至终身监禁。西蒙斯谈到可能涉及死亡的案件时表示：“要找到与贩毒集团活动有关的死亡案例并不难。如果我们能找到，我们一定会找到。”
西德州检方已经在其他被认定为外国恐怖组织的贩毒集团案件中使用物质支持指控。美国司法部8月公布的一起案件中，两名墨西哥公民承认涉及偷运人员以及向指定外国恐怖组织提供物质支持，西蒙斯当时表示，外国恐怖组织认定为检方打击犯罪集团资金提供了新的工具。
在金融层面，美墨双方计划利用双边工作组、实时信息共享以及美国财政部外国资产控制办公室的制裁机制，将可疑金融活动转化为调查线索和执法行动。约翰逊表示，一笔异常交易可能进一步指向账户、资产、便利者乃至更完整的犯罪网络，而政府、金融机构和两国执法部门共享信息，可以发现单一机构无法独立识别的关联。
约翰逊同时把腐败列为这项战略的重要部分，认为腐败不仅为犯罪组织持续运作提供条件，还会削弱公共安全并阻碍合法投资。随着华雷斯贩毒集团被纳入外国恐怖组织框架，美墨反贩毒合作正进一步从边境拦截和毒品查缉转向资金网络、资产、支持人员和腐败关系，西德州联邦检方也将继续扩大相关刑事案件的使用范围。
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