唐人日报 9月 15日讯：美国纽约南区联邦检察官办公室9月14日宣布，已扣押并向联邦法院申请没收超过6100万美元加密货币，检方指这些资产属于受制裁伊朗原油和石油产品黑市销售所得，并通过复杂的数字资产网络进行洗钱。美国司法部将两家中国公司Blessed Trust和Hexa Whale列为这套资金网络的重要参与者，指其使用阿联酋加密货币交易所币安的交易账户处理相关资金，并帮助将伊朗石油收益转向伊朗政府、相关代理人及伊朗伊斯兰革命卫队等实体。需要指出的是，目前属于民事没收诉讼，相关事实仍是检方指控，法院尚未作出最终没收判决。
司法部称，涉案资金源自伊朗绕过国际制裁出售原油和石油产品所得。纽约南区副联邦检察官Sean S. Buckley表示，调查发现伊朗政府通过中国及其他地区的加密货币参与者，清洗超过15亿美元非法石油收入，其中部分资金原本将用于支持伊朗军事体系以及被美国列为恐怖组织的伊朗伊斯兰革命卫队。此次行动中，美国方面已经控制并寻求最终没收其中超过6100万美元。
检方特别点名Blessed Trust和Hexa Whale。司法部指控，Blessed Trust对金融机构和加密货币服务商宣称自己从事财富管理或虚拟资产托管服务，但其实际业务包括接收、转移伊朗原油和石油产品销售收入，并为客户提供所谓“入场通道”，把法定货币转换为加密货币，其中部分兑换过程涉及美国境内的加密货币发行机构。
Hexa Whale则向外界宣称自己是一家商品经纪公司，但检方认为，其实际向客户提供的资金转换和转移服务与Blessed Trust类似，并与Blessed Trust及其关联实体协同行动。司法部同时指出，两家公司的客户包括中国石油及石油产品行业企业。检方没有在新闻稿中指控这些中国客户全部参与违法活动，但认为Blessed Trust和Hexa Whale本身在伊朗石油资金流转中发挥了重要作用。
调查人员进一步锁定了一系列相互关联、由用户自行控制而非交易平台托管的加密货币地址，并将其统称为“实体A”。美国司法部称，这组地址累计接收和分发超过约15亿美元涉嫌来自伊朗黑市石油销售的资金，随后又把部分资产转往与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的金融服务企业、与革命卫队相关的加密货币地址以及一家伊朗加密货币交易所。
检方认为，Blessed Trust、Hexa Whale以及与两家公司有关的个人，通过设计特定交易路径、不断更换或组合数字钱包地址等手段，试图隐藏资金的真实性质、来源和最终所有权。与传统银行转账不同，加密货币可以在不同钱包和平台之间快速移动，但区块链交易本身留下记录，美国调查人员正是通过追踪这些交易路径，将相关钱包、交易账户和伊朗石油收入网络联系起来。
司法部还强调，两家公司不仅利用境外加密货币体系，也曾进入美国金融系统。诉状指Blessed Trust和Hexa Whale在这一计划中通过美国金融体系收取或转移数千万美元，因此为美国执法机关采取资产追缴行动提供了重要管辖和证据基础。案件由纽约南区联邦检察官办公室非法金融和洗钱部门、国家安全和国际毒品部门负责，并获得司法部国家安全司及刑事司相关部门支持。
负责案件的助理联邦检察官包括Christopher Brumwell、Jane Chong、David Markewitz和Juliana N. Murray，FBI纽约办事处反情报和间谍活动部门参与调查。司法部表示，此次行动的目标是切断伊朗通过黑市出售受制裁石油，再借助数字资产渠道将收入转入军事和相关组织的资金链。
这起案件目前最关键的法律问题，是美国政府能否向法院证明这6100多万美元与受制裁伊朗石油销售及相关洗钱活动存在足够直接的联系。司法部也在公告中特别说明，民事没收诉状本身只是政府对财产涉及犯罪或属于犯罪所得的指控，“这些指控在法院作出有利于美国政府的判决之前并未得到证明”。因此，案件下一阶段将围绕资金所有权、交易路径、两家中国公司的实际角色以及相关加密地址控制关系继续展开。
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