唐人日报 8 月 26日讯：美国司法部宣布，明尼苏达州联邦大陪审团8月20日起诉46岁的明尼阿波利斯居民、墨西哥公民克里斯托弗·A·布拉沃·马林，指控其利用在一家汇款公司的职位，与墨西哥哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）成员合谋，为该组织洗钱至少75万美元毒品收益。布拉沃8月24日被国土安全调查局（HSI）特工逮捕，并于25日在明尼阿波利斯联邦法院首次出庭。
起诉书称，从至少2023年2月至2026年2月，布拉沃与CJNG在明尼苏达州的贩毒团伙成员合作，通过其任职的汇款公司将毒资转移给墨西哥的贩毒集团头目。检方指控，他利用自己熟悉公司合规政策和反洗钱程序的优势规避审查，每完成一次洗钱交易可获得约40至50美元报酬。
为避免触发身份核验，布拉沃被指将汇往墨西哥的资金拆分成多笔，每笔金额略低于1000美元这一需要收集和核验客户身份证件的门槛。他还被指使用伪造的西班牙裔姓名作为汇款人，将资金发送给CJNG成员提供的墨西哥“傀儡收款人”，随后伪造付款确认收据上的汇款人签名，并将截图通过短信发送给同谋，方便资金在墨西哥提取。
司法部刑事司助理司法部长A·泰森·杜瓦表示：“起诉书指控被告滥用其在金融机构的职务之便，帮助哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）将毒品销售所得洗钱回墨西哥，”并强调司法部将持续打击为贩毒集团转移犯罪收益的金融中介。明尼苏达州联邦检察官丹尼尔·N·罗森也表示：“这名被告通过帮助贩毒集团头目转移数十万美元的毒资，加强了犯罪网络。”
布拉沃目前被控一项共谋洗钱罪，一旦定罪最高可面临20年监禁，最终刑期将由联邦法官依据《美国量刑指南》和其他法定因素决定。案件由HSI圣保罗分局和达科他县缉毒特遣队调查，并属于依据第14159号行政命令设立的国土安全特别工作组行动的一部分。司法部强调，起诉书仅代表指控，布拉沃在依法被证明有罪前仍被推定无罪。
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