美国哥伦比亚特区巡回上诉法院判决:涉及北韩阴谋犯罪罚金须全额纳入反恐赔偿基金

美国哥伦比亚特区巡回上诉法院判决:涉及北韩阴谋犯罪罚金须全额纳入反恐赔偿基金

要旨：本案涉及美国司法部对英国烟草公司因违反对朝鲜制裁而支付的6.3亿美元罚金的基金归属争议。法院裁定,根据《美国受国家赞助恐怖主义受害者正义法》,所有基于IEEPA违法和相关犯罪阴谋产生的罚金,无论是否与恐怖国家身份重叠,均应全额纳入专门赔偿受害人的基金。法院否定司法部只按制裁期间占比支付的分割方法,强调“犯罪阴谋”为单一整体,来源于与恐怖国家业务往来。判决要求返审并支持受害人。

法律问题：法院需确定《受国家赞助恐怖主义受害者正义法》关于将违反国际紧急经济权力法(IEEPA)及相关犯罪阴谋产生的刑事罚金存入专门赔偿基金的具体适用范围及条件,即是否所有相关罚金均应纳入基金,尤其在犯罪持续时期间恐怖国家身份发生变化时,应如何处理。

裁判/规则：法院认定,根据34 U.S.C. § 20144(e)(2)(A)(i)条款,所有基于IEEPA或TWEA法令违规直接产生的罚金必须纳入基金,无需与恐怖国家身份具有关联性;而涉及“相关的犯罪阴谋、计谋或其他联邦罪行”的罚金,须具备与国家恐怖支持者有关联才纳入基金。此外,针对本案英国烟草公司因与北韩业务的IEEPA违法及相关犯罪阴谋支付的罚金,应全部纳入基金,否定司法部按交易时间比例划分存入的做法。

影响范围：直接法律效力:明确《受国家赞助恐怖主义受害者正义法》中资金归属条款的解释标准,影响司法部及相关执法部门对刑事罚金分配的执行。可能影响对象包括未来类似涉及国家恐怖主义支持者关联违规案的罚金处理标准,相关受害人赔偿利益的保障,以及未来惩治境外制裁规避行为的执法方向。可能影响的范围涵盖联邦执法及反恐资金管理机制。

来源核验：根据美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(D.C. Circuit)于2026年8月4日的正式判决文件(案号24-5297),法院详细解析了34 U.S.C. § 20144(e)(2)(A)(i)的具体含义,对英国烟草公司案中罚金分配作出终审解释,明确司法部存入基金的义务。

仅供信息参考,不构成法律意见,法律效力以官方原文及后续裁判/规则为准