唐人日报 10月15日讯：美国司法部10月14日宣布全国税务欺诈集中执法行动成果，涉及76名被告，估计税款损失超过4.9亿美元，其中31人面临新指控。司法部长托德·布兰奇表示：“每一美元通过税务欺诈窃取的钱财，都是从美国人民手中夺走的一美元，”并强调将扩大调查，追查逃税计划及相关责任人。
此次行动历时约六周，由35个联邦检察官办公室与国税局刑事调查人员联合开展。行动共提出23项新指控，涉及31名被告及超过3.5亿美元的涉嫌故意逃税；另有45名被告的案件进入审判、认罪和量刑等阶段，涉及近1.4亿美元税款。76人的案件处于不同程序阶段，并非全部在此次行动中首次被起诉。
德克萨斯州一起涉嫌欺诈性信托计划是重点案件之一。四名被告被控推广所谓避税安排，检察官指称，该计划隐瞒超过15亿美元收入，造成估计超过2亿美元税收损失。隐瞒收入与税款损失属于不同统计口径，15亿美元并非该案被指造成的实际税收损失金额。
在佐治亚州，三名墨西哥公民因涉嫌参与7400万美元退税诈骗被起诉，案件涉及超过1.6万张美国财政部支票。检方指控，他们使用他人的墨西哥身份证件获取国税局纳税人识别号码，并提交虚假纳税申报表。这些内容属于刑事指控，仍须经过司法程序审理。
布兰奇还表示：“我们在此次集中打击行动中发现的只是冰山一角。司法部致力于扩大调查范围，揭露旨在逃避责任的阴谋，因为欺诈者没有安全港湾。”此次集中执法在司法部今年4月成立国家反欺诈执法部门后展开，将多地税务案件纳入统一协调的行动。
国税局刑事调查局局长贾罗德·库普曼在新闻发布会上说：“我们今天宣布的这些联合行动代表了我们执法战略的全新方向。我们将与司法部合作，针对各种税务犯罪，战略性地投入资源。虽然这种执法方式尚属首次，但绝不会是最后一次，”他将此次行动描述为新的执法策略，并明确表示还将继续开展类似行动。
对于能够追回多少款项，助理司法部长科林·麦克唐纳承认，部分欺诈所得在调查人员追查前已经被花掉。司法部正在组建资产没收和追回小组，追查涉嫌利用诈骗所得购买的豪车、房地产等资产。他没有公布追回总额，指出部分案件仍处早期阶段。相关涉嫌损失不等于已追回款项，尚未被定罪的被告依法享有无罪推定。
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