唐人日报 10月22日讯：美国司法部10月21日宣布，居住在纽约的华人女子舒俊珍（Shu Jun Zhen，音译）因参与清洗毒品交易收益，在北卡罗来纳州西区联邦法院被判处九年监禁，并被责令没收近2300万美元。根据法庭文件，她负责从美国境内毒贩手中收取大额现金，再使用真实及虚假身份，将款项存入同伙设立的空壳公司银行账户。
司法部最新公告称，舒俊珍31岁，个人收取并存入的非法现金约为2300万美元。她所在的洗钱组织累计处理超过9200万美元非法资金，其中包括毒品经墨西哥等渠道进入美国、随后在美国境内分销产生的收益。她是该组织中第二名被判处长期监禁的被告。
舒俊珍于2025年7月承认三项罪名，分别为洗钱共谋、以掩盖非法所得性质、地点、来源、所有权和控制权为目的的洗钱，以及进行涉及超过1万美元犯罪所得财产的货币交易。认罪时，她承认自己知道所处理资金包含贩毒收益。
法庭文件显示，她在组织中承担现金运送和存款任务。这类人员连接毒贩与洗钱账户：先接收毒品销售产生的现钞，再将钱存入组织控制的银行账户。检方认定，舒俊珍使用不同身份办理存款，资金最终进入其他成员注册的空壳公司名下，而非以毒贩本人的名义直接存入。
整个组织的活动涉及现金收取、人员调派、身份文件及公司账户等多个环节。组织者向运送人员分配任务，管理人员协调交接和存款，执行人员负责接触现金。检方通过这些人员之间的联系及资金流向，追查非法收益如何进入美国金融体系。
同案被告Jianfei Lu已于今年8月18日被判处十五年监禁，并被责令没收2500万美元。司法部称，这名中国公民既担任现金运送人员，也承担管理职责，亲自收取并存入超过2000万美元非法现金，还负责与美国境内毒贩协调，调派其他人员完成现金提取与存款。
根据司法部此前公布的信息，Lu还为组织中的运送人员取得伪造驾照，用于在美国主要银行办理存款。他于2025年7月承认五项洗钱及犯罪所得交易相关罪名，并承认实际知情及参与的非法资金规模介于2500万至6500万美元之间。
另一名同案人员Enhua Fang被检方确定为组织者。根据认罪协议，她承认在不到两年内，对至少9000万美元非法资金的清洗负有个人责任。她使用多部手机、频繁更换电话号码，并通过加密通信应用，与境外人员及美国境内毒贩联系，安排在美国各地提取现金。
司法部2025年7月宣布，起诉书涉及的六名被告均已认罪，其中最后三名认罪者包括舒俊珍、Lu及Fang。检方当时表示，此次起诉针对的组织单元已经被瓦解。舒俊珍此次被判刑，是该案认罪程序结束后的又一项量刑结果。
调查过程中，执法人员还从一个使用该组织洗钱服务的贩毒团伙查获约67万美元现金及十二支枪械。司法部将这批查获物与接受洗钱服务的贩毒组织联系起来，并未表示它们全部属于舒俊珍，也没有将其列为从她个人住所查获的财物。
本案涉及的资金数字具有不同含义。超过9200万美元是组织处理的非法资金总额，约2300万美元是最新公告所述舒俊珍个人收存的现金规模，近2300万美元则是法院下达的没收金额。个人经手资金不等于个人获利，没收命令也不意味着同额款项已经全部追回。
美国缉毒局夏洛特地区办公室和国税局刑事调查局夏洛特分局负责调查，北卡罗来纳州调查局提供协助。司法部刑事司洗钱、毒品与没收部门律师，以及北卡罗来纳州西区联邦检察官办公室检察官共同负责起诉。
司法部刑事司助理司法部长A·泰森·杜瓦表示，洗钱人员通过转移和隐藏犯罪利润，帮助毒贩逃避执法追查。北卡罗来纳州西区联邦检察官拉斯·弗格森则表示，该案涉及的网络在不到两年内转移超过9000万美元非法资金，调查对象包括为跨国犯罪集团提供资金处理服务的人员。
此次判刑被纳入国土安全特别工作组行动。该机制依据第14159号行政命令设立，协调联邦执法部门调查犯罪集团、外国帮派、跨国有组织犯罪，以及人口走私和贩运网络。本案公布的具体定罪为洗钱相关犯罪，工作组的其他调查领域不代表舒俊珍同时涉及那些罪行。
对在美华人而言，本案刑事责任的核心，在于当事人承认明知资金包含贩毒所得，仍参与收取、运送及存款，并通过虚假身份和公司账户掩盖来源。司法部没有公布舒俊珍的具体移民身份，也未宣布服刑后的遣返安排。法院目前明确作出的处罚，是九年监禁及近2300万美元的没收命令。
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