唐人日报 10月26日讯：44岁中国籍男子赵铮（Zheng Zhao，音译）涉嫌参与与柬埔寨诈骗中心有关的跨国加密货币投资骗局，从荷兰被引渡至美国后，于10月23日在加州中区联邦法院首次提讯。美国司法部表示，调查人员目前已确认174名美国受害者，涉及受害者资金超过3690万美元。赵铮被控串谋洗钱罪，若罪名成立，最高可判处20年监禁。
根据司法部公布的法庭文件，赵铮涉嫌参与一个国际犯罪网络，该网络利用虚假数码资产投资项目吸收美国受害者资金，再通过美国空壳公司、海外银行账户及数码资产钱包转移款项。案件涉及从接触受害者、建立信任、诱导汇款，到兑换加密货币和向诈骗中心分配资金的多个环节，赵铮面临的指控集中于涉嫌参与洗钱。
检方指控，犯罪网络成员通过社交媒体、电话、短信及网上交友平台主动接触美国民众，逐步取得对方信任，再推销所谓数码资产投资机会。这些接触渠道覆盖日常社交和交友场景，受害者在与对方持续互动后，被引导相信相关投资项目真实存在，并按照诈骗者提供的方式转入资金。
为使骗局看起来可信，诈骗者设立仿冒正规加密货币交易平台的网站，诱使受害者通过这些网站汇款投资。网站展示的内容让受害者误以为自己正在参与正常交易，诈骗者还声称投资价值持续上升。检方表示，这些收益并不代表真实投资表现，相关资金实际上已被犯罪网络据为己有。
调查人员追踪资金后发现，超过3690万美元的受害者款项，从犯罪同伙控制的美国银行账户，转入巴哈马德尔特克银行（Deltec Bank）的一个账户。这条资金路径将美国境内收款账户与境外金融机构连接起来，也是检方指控该网络跨国转移、处理诈骗所得的重要部分，涉及的资金并非仅停留在虚假投资平台。
赵铮及其他同伙涉嫌进一步安排银行，将受害者资金兑换成泰达币（Tether，USDT），再转入位于柬埔寨、由犯罪集团控制的数码资产钱包。按照检方描述，资金先经银行账户流转，再转换为加密货币，最终进入犯罪集团控制的钱包，构成调查人员追查的主要洗钱链条。
资金进入柬埔寨后，当地同伙涉嫌将泰达币分送给柬埔寨及周边地区多个诈骗中心的负责人。检方披露的这一环节，显示案件涉及多个诈骗中心之间的资金分配，而非单一网站或单一账户的收款行为。赵铮是否参与具体交易、承担何种角色，以及相关证据能否支持指控，仍须由后续司法程序审理。
赵铮于2025年8月被控串谋洗钱罪，此后在荷兰被引渡至美国。10月23日的首次提讯，使其进入美国联邦法院的审理程序，但提讯本身并不意味着法院已经认定其有罪。检方所述的犯罪网络、资金路径及赵铮参与情况，目前均属于针对他的指控，最高20年监禁也以罪名成立为前提。
美国司法部刑事司助理司法部长杜瓦（A. Tysen Duva）表示，此次引渡应向企图从海外剥削美国弱势民众的人发出警告。他指出，美方将追查身处世界各地的被起诉者，特别是涉嫌窃取受害者资金、把款项转换成加密货币，再利用外国金融机构掩饰犯罪行为的人士。
加州中区联邦检察官办公室首席助理检察官埃萨利（Bill Essayli）表示，随着犯罪活动日益跨国化，执法机关追查和逮捕涉案人员的能力也在提升。他强调，美国民众受到网络犯罪及其协助者侵害时，美方将与世界各地执法伙伴合作，使被指控参与犯罪的人在美国法庭面对司法程序。
美国特勤局刑事调查部门主管布拉茨（Todd Bratz）表示，此次提讯体现了美方联合追查跨国犯罪网络的行动。特勤局将继续与其他执法机构合作，识别诈骗中心的经营者，切断其金融运作网络，并追究涉案人员责任。相关表态显示，调查重点既包括直接实施诈骗者，也包括帮助收取、兑换和转移资金的人员。
案件至今已有8名同谋认罪，其中包括何胜胜（ShengSheng He，音译）和苏景良（Jingliang Su，音译）。两人均承认串谋经营未经许可的汇款业务，分别被判处51个月和46个月监禁。两人的认罪罪名与赵铮面临的串谋洗钱指控不同，其认罪及判刑也不能替代法院对赵铮个人责任的审理。
随着赵铮被引渡并首次出庭，这起涉及174名美国受害者的案件进入新的审理阶段。后续程序将围绕检方提出的洗钱指控及资金流转证据展开，其他涉案人员的认罪情况则构成案件已有进展。现有素材未披露赵铮下一次出庭日期、是否认罪，以及受害者资金追回情况，这些仍有待进一步公布。
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