唐人日报 10月9日讯：美国阿肯色州近日破获一起涉及跨国诈骗网络的案件，一名45岁华人男子林成浩（Lin Chenghao）涉嫌前往指定地点，从一名老年诈骗受害者手中收取现金，不料现场等候他的竟然是卧底警察。林成浩当场被捕，随后面临两项刑事指控，法院将其保释金定为20万美元。根据当地媒体披露的法院记录，林成浩此前仍被关押在米勒县监狱，下一次出庭时间安排在10月13日。

据美国《Texarkana Today》及《Wealth of Geeks》报道，这起案件发生在阿肯色州特克萨卡纳（Texarkana）。当地执法部门与联邦调查人员合作，针对涉嫌参与海外诈骗活动的人员展开为期一周的卧底调查。调查人员假扮成容易受到诈骗侵害的老年人，与涉嫌诈骗团伙的人员持续联系，并按照对方要求安排现金交接。两名男子先后前往指定地点准备收取钱款，结果均被警方逮捕。

此次行动中，第一名被捕的是39岁的穆罕默德·费萨尔·哈克（Mohamed Faizal Haque）。9月22日，米勒县警长办公室的警员在一次预先安排的现金交接中将其逮捕。第二天，45岁的林成浩出现在另一场与相同卧底调查有关的收款行动中，被第八南区缉毒特遣队逮捕。警方认为，两人前往当地的目的都是从所谓的受害者手中获取现金，但他们并不知道，交易实际上处于执法机构的监控之下。

调查从9月21日持续至9月26日，参与机构包括米勒县警长办公室、阿肯色州特克萨卡纳警察局、美国国土安全调查局（HSI）、联邦调查局（FBI），以及多个地方缉毒特遣队。此外，独立反诈骗调查人员和Trilogy Media团队也参与行动，通过与涉嫌境外诈骗活动的人员沟通，协助警方确认收款安排和资金流向。这种调查方式并非仅仅依靠受害者报案，而是让执法人员直接进入诈骗交易环节，在嫌疑人准备接收现金时实施抓捕。

令人关注的是，调查人员在行动期间还发现了多名真正遭受诈骗的美国居民，受害者分布在德克萨斯州、佛罗里达州、阿肯色州及其他地区。部分受害者当时已经准备按照诈骗人员的要求付款，调查团队通过联系本人或其亲属，及时阻止了相关资金继续流入涉嫌诈骗组织。执法人员还收集了可能用于接收诈骗所得的银行账户、地址及其他资料，并将相关线索分享给其他调查机构，进一步追查背后的资金网络。

当地媒体指出，此次行动帮助警方识别出与全美数百万美元诈骗损失有关的国际诈骗网络。不过，这些金额涉及的是相关涉嫌诈骗组织的整体活动，并非林成浩或哈克个人已经收取的资金，更不能直接认定两人造成了数百万美元损失。警方目前披露的核心指控，主要集中在两人涉嫌参与现金收取活动，以及相关财产犯罪行为。

根据当地法院记录，林成浩于9月23日被捕，涉嫌盗窃价值超过2.5万美元的财物，以及未经授权使用他人财产以协助实施犯罪。9月25日，他首次出庭接受法官审查，由于语言沟通需要，一名翻译通过电话参与庭审。法院同时为他指派了一名公设辩护人，并将保释金设定为20万美元。当地媒体10月6日报道时，林成浩仍被关押在米勒县监狱。

林成浩的身份情况同样受到关注。根据米勒县警长办公室发布的信息，林成浩来自中国，并通过免签安排进入美国，但警方未进一步披露其具体入境日期及移民身份情况。另一名被捕男子哈克则居住在德克萨斯州达拉斯，据称近期取得美国公民身份。两人的身份背景不同，但均因涉嫌参与诈骗现金收取活动而被捕。现有信息没有显示林成浩已经进入移民递解程序，也不能仅凭刑事指控判断其是否存在移民身份违规问题。

两名男子被捕后的司法程序存在明显差异。哈克的保释金被定为2.5万美元，随后由保释公司办理相关手续，于9月25日获释。根据法院文件，保释公司收取了2500美元保费，相当于保释金总额的10%。10月1日，米勒县检察官正式对哈克提起两项B级重罪指控，案件编号为46CR-26-516，分别涉及盗窃价值超过2.5万美元的财物，以及未经授权使用他人财产协助犯罪。

按照阿肯色州相关刑事法律规定，B级重罪一旦成立，可能面临5年至20年监禁，并可能被处以最高1.5万美元罚款。需要注意的是，这属于相关罪名的法定处罚范围，而非两名男子已经受到的刑罚。对于林成浩，10月6日的当地报道指出，检方当时尚未提交正式刑事起诉文件，法院已有的首次出庭记录主要确认了相关指控、可能原因认定及保释裁决。

此次案件还揭示了美国诈骗团伙的一种重要运作方式。诈骗分子可能通过电话、网络或冒充金融机构工作人员等手段，使老年人误以为银行账户存在安全风险，随后要求他们提取大额现金，交给所谓负责保护资金的人员。有些犯罪组织还会安排专门的收款人员跨州行动，直接前往受害者住所或指定地点收钱，再通过银行账户或其他渠道转移资金。

美国联邦调查局此前发布的警示指出，面对面收取现金已经成为多类诈骗案件使用的手段，涉及冒充执法人员、技术支持诈骗以及虚假投资等不同情形。诈骗分子有时会向受害者提供暗号或特定纸币号码，用来确认上门收钱者的身份，让交易看起来更加可信。受害者交出现金后，资金往往难以追回。

参与此次行动的调查人员还警告，部分诈骗团伙会诱导受害者安装远程访问软件，从而控制或监视他们的电脑和手机，甚至利用摄像头和麦克风掌握其生活情况。诈骗分子可能持续施加压力，要求受害者对家人隐瞒取款行为，使老人逐渐陷入孤立和恐惧。当真正的收款人员出现时，部分受害者可能已经受到长期心理操控，很难独立判断交易是否合法。

美国国土安全调查局新奥尔良办公室负责人马特·赖特表示，针对老年人的诈骗往往造成严重的经济损失和情感伤害，而此次行动显示了联邦、州及地方执法部门合作打击相关犯罪网络的重要性。执法人员鼓励公众关注家中老人的异常财务活动，尤其是突然提取大额现金、要求家人不要过问，以及接到陌生人上门取钱的安排。

林成浩和哈克的下一次庭审均安排在10月13日上午9时。届时，法院将继续处理相关刑事程序，林成浩是否面临进一步正式起诉，以及两人在涉嫌国际诈骗网络中究竟承担何种角色，仍有待检方提交证据和法庭审理确认。两人目前均享有无罪推定，逮捕、刑事指控及高额保释金并不等同于有罪判决。

从跨州寻找受害者，到安排人员亲自收取现金，再到利用不同账户转移资金，此次调查呈现出涉嫌跨国诈骗活动中的多个环节。警方通过卧底行动逮捕了两名涉嫌收款人员，也阻止了部分真实受害者继续付款。然而，相关国际诈骗网络涉及哪些组织、资金最终流向何处，以及是否还有其他人员参与，仍是执法机构后续调查的重点。

对于45岁的林成浩而言，20万美元保释金已经使其暂时无法像另一名被告一样获释，而10月13日的庭审将成为其案件进一步发展的关键节点。

唐人日报赞助商：

纽约华人律师事务所精办移民申请、婚姻绿卡、移民监狱上庭、刑事民事。

【电话：+1 9297891391；地址：3915 Main Street,418,Flushing NY 11354 .周一到周五 AM10:00-PM18:00 人不能成功从监狱出来，只收基本律师费用】

纽约华人会计师事务所 精办散工（1099）、全职（W2）、公司税务、公司注册。

【电话：+1 9295446105；地址：纽约法拉盛主街3915号，邮编418,11354，周一到周五 上午10:00至下午18:00】