据GMA News Online报道，据菲律宾反洗钱委员会(AMLC)执行主任布埃纳文图拉在10月5日的弹劾审讯中证实,Cale88 Foods Corporation这家与副总统莎拉·杜特尔特丈夫卡皮奥关联的公司,在近期共接收了约3.193亿菲律宾比索的资金汇款。细节显示,这笔资金中约3.1593亿比索来自中国大陆,另外339万比索由香港转入。相关的资金流动已引起银行方面的注意,均被标记为可疑交易并及时向反洗钱委员会报告,显示出交易本身在金融监管层面存在风险因素。与此同时,菲律宾国家安全委员会(NSC)已针对这一资金流入事件表达了严重关切,认为这些通过与中国大陆及香港相关的渠道流入的巨额资金存在潜在的国家安全隐忧。国家安全顾问奥班强调,机构正在细致审查这批交易的背景和性质,以评估其可能带来的安全影响。由于调查仍在进行中,具体细节和调查结论尚未公开。
另外,在对副总统相关资金流入的调查中,前参议员特里亚尼斯于10月2日公开指控,杜特尔特副总统个人所关联的基金会Tapang at Malasakit Foundation,亦收到了中国驻菲律宾大使馆约1.5亿菲律宾比索的汇款。这一指控增加了政府内部对相关资金来源复杂性的关注。迄今为止,副总统及其丈夫均未对外公开回应这类指控,中国驻菲大使馆也未对此作出回应。菲律宾有关部门基于这些事实,正在密切监督和调查资金流动的合法性及其对国家安全和外交关系的可能影响。尽管目前调查阶段尚未得出具体结论,但这一系列揭露的资金动向,已促使菲律宾安全及法律机构加强对涉政资金流入的审查力度。
菲律宾国家安全委员会(NSC)针对副总统莎拉·杜特尔特丈夫卡皮奥关联的Cale88 Foods Corporation近期收到来自中国大陆和香港的巨额资金流入表示高度关注。国家安全顾问奥班指出,这些资金交易已被相关银行认定为可疑,故已按照法定程序报告至反洗钱委员会(AMLC),以协助当局判断资金的合法性及潜在风险。在此基础上,NSC正在进行更加深入的审查,重点围绕这些资金是否涉及可能威胁菲律宾国家安全的情形进行分析,以期尽早识别对国家利益的潜在冲击。该委员会强调,主动监测与评估跨境资金动向是防范国家安全风险的关键举措,尤其当涉事资金来自具有敏感地缘政治背景的地区时,审慎态度和全面调查尤为重要。
此外,NSC的态度反映出菲律宾政府已将该事件视作一项重大安全议题,相关部门协调合作以确保调查的透明度与效力。截至目前,虽然具体调查结论尚未揭晓,但国家安全委员会持续关注事态进展,并准备依据调查结果采取相应的措施。与此同时,涉及的人员——副总统及其丈夫均未公开回应相关指控,使得来自NSC的审慎审查显得更为必要。整体而言,NSC通过及时介入,对这起资金流入事件可能的国家安全影响展开多维度评估,体现了菲律宾对金融交易背后安全隐忧的动态警觉与应对能力。
前参议员特里亚尼斯于10月2日公开指控称,菲律宾副总统莎拉·杜特尔特关联的Tapang at Malasakit Foundation基金会收到了来自中国驻菲律宾大使馆约1.5亿菲律宾比索的汇款,折合约250万美元。该指控进一步丰富了关于副总统及其近亲关联资金来源的争议,也引发了公众和相关部门对这些资金性质和用途的关注。此信息由特里亚尼斯在公开新闻发布会上披露,尚未得到副总统或其旗下基金会的官方回应,也未见中国驻菲使馆对该指控进行说明或否认。
鉴于这笔资金涉及国家领导层的支持机构及国外使领馆,菲律宾国家安全委员会和其他相关机构已表达高度关注,密切关注此类资金流动的合法性及可能引发的国家安全问题。目前,相关调查程序正在进行中,菲律宾政府尚未公布对这笔资金的最终调查结果和评估结论。副总统及其丈夫对上述资金流入指控保持沉默,给外界的调查与评估带来一定信息缺口。因此,尽管目前已有初步指控和关联数据,但针对该基金会资金流的具体背景和法律合规性,仍缺乏充分公开且经证实的详细资料。
截至目前,菲律宾副总统莎拉·杜特尔特及其丈夫曼纳塞斯·卡皮奥尚未就弹劾审讯中披露的资金流入指控作出公开回应。相关指控涉及卡皮奥关联的公司Cale88 Foods Corporation接受来自中国大陆和香港共计约3.193亿菲律宾比索(约合5.08百万美元)的汇款。同时,前参议员特里亚尼斯指出,莎拉·杜特尔特个人关联的Tapang at Malasakit Foundation也曾收到中国驻菲律宾大使馆约1.5亿菲律宾比索(约合2.5百万美元)的资金。面对这些指控,莎拉副总统及其丈夫至今保持沉默,没有就资金来源、性质或用途进行公开说明。与此同时,中国驻菲律宾大使馆也未对相关指控做出回应,未否认或证实资金流向的具体情况。
菲律宾国家安全委员会(NSC)对该事件表现出高度关注,已启动相关调查程序以评估这些资金流向可能带来的国家安全影响。NSC表示,资金来源被银行金融机构标记为可疑交易,并已报告至菲律宾反洗钱委员会(AMLC),目前正全面审查这些资金的背景和流转过程。尽管调查仍在持续中,菲方尚未公布任何具体调查结论或处理措施,整个资金流入事件的法律和安全影响仍在评估阶段。副总统及其丈夫未做官方回应,加之相关涉外资金背景复杂,使得调查工作面临一定信息缺口。
截至目前,针对菲律宾副总统莎拉·杜特尔特丈夫曼纳塞斯·卡皮奥关联的Cale88 Foods Corporation近期收到来自中国大陆及香港共计约3.193亿菲律宾比索(约合5.08百万美元)的资金流入,已进入较为明确的调查程序。反洗钱委员会(AMLC)执行主任罗内尔·布埃纳文图拉在10月5日的弹劾审讯中公开证实了这笔资金的具体数额及来源,确认3.1593亿比索来自中国大陆,余下部分339万比索则来自香港。该批资金因涉及国际汇款和政治敏感关系,被相关银行识别为可疑交易,并依法报告给菲律宾反洗钱委员会,显示出金融监管部门对该交易背景持有高度警觉。
菲律宾国家安全委员会(NSC)随即对此表示严重关切,已经介入对这批资金流入事件展开深入审查。国家安全顾问埃杜阿多·奥班指出,目前该委员会正针对资金交易的背景、性质及其可能引发的国家安全风险进行全面评估。考虑到资金交易涉及中国大陆及香港这一复杂且具有敏感地缘政治背景的地区,NSC强调审慎调查的必要性,并将依据调查结果考虑进一步措施。尽管相关调查仍处于进行中,具体结论尚未公布,副总统本人及其丈夫尚未就此类指控作出公开回应。调查机构正持续协调合作,以确保资金流动的合法性和安全性得到有效核查。
菲律宾国家安全委员会(NSC)已对涉及副总统莎拉·杜特尔特及其丈夫所关联企业的中国大陆和香港资金流入事件提出严重关切。该委员会认为,这些涉及国际资金汇入的交易不仅引发财务合规的疑问,更存在潜在的国家安全风险。国家安全顾问奥班指出,银行方面已将相关资金流动认定为可疑交易,并依法报告到菲律宾反洗钱委员会(AMLC),显示出金融机构对该事件的警觉性和监管力度。NSC正在对资金来源、路径及其背后可能的政治经济关联进行细致调查,特别关注是否存在影响国家主权和政局稳定的隐患。鉴于资金主要来自地缘政治敏感的中国大陆及香港,这些跨境资金流动被认为可能对菲律宾的外交政策和内部安全构成压力。