唐人日报8月3日讯：美国司法部纽约南区联邦检察官办公室公布一起银行内部人员参与的身份盗窃案。42岁的卡托拉·诺埃尔、41岁的达伦·斯蒂芬森及33岁的伊曼尼-凯·布朗被控窃取数十名客户的个人身份及金融资料，接管银行账户并实施未经授权的电汇、柜台提款和ATM取现，涉案资金超过160万美元。诺埃尔与斯蒂芬森在纽约布鲁克林被捕，布朗则在佛罗里达州迈阿密落网。
根据联邦刑事诉状，这一犯罪计划至少从2022年7月持续至2024年9月，主要针对一家在纽约都会区设有多个网点的银行。检方没有公开该银行名称。斯蒂芬森曾在该行位于长岛韦斯特伯里的分行担任柜员，被指利用员工权限进入内部系统，查询客户姓名、住址、出生日期、社会安全号码、账户资料以及身份验证问题，再把信息提供给同伙。
检方称，团伙取得资料后，通过盗取邮件中的新卡或补发借记卡、冒充客户致电银行、更改银行卡邮寄地址等方式截获卡片。诺埃尔随后被指亲自前往银行或致电客服，使用受害者资料通过身份验证，要求转账、柜台取现，或直接使用截获的银行卡在ATM提款。三人还通过短信和加密通讯软件交换客户信息、银行卡号码及账户资料，形成从内部泄密到资金转出的完整链条。
诉状披露，2024年4月，一名受害者未收到银行寄出的借记卡，手机号码还遭“SIM换卡”劫持；其卡随后被用于在纽约两家苹果商店购买超过4万美元商品。调查人员还发现，斯蒂芬森曾向诺埃尔提供客户的母亲婚前姓氏、就读学校等验证答案，并涉嫌指导她应向哪些银行柜员提出转账要求。
三名被告均面临银行欺诈共谋和严重身份盗窃指控。银行欺诈共谋罪最高可判30年监禁，严重身份盗窃罪附带至少两年强制刑期；诺埃尔另被控访问设备欺诈，最高可判10年。司法部强调，刑事诉状中的内容目前只是指控，三人在法院依法定罪前均应被视为无罪。
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