唐人日报7月11日讯：美国财政部当地时间7月10日宣布，对被指为伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊管理海外财富的迪拜伊朗商人阿里·安萨里，以及相关换汇机构、企业和个人实施新一轮制裁。此次行动涉及安萨里及另外13个个人和实体，目标直指伊朗权力核心的海外资产网络和隐蔽金融通道。
美国财政部称，安萨里控制着一个横跨欧洲、中东和多个离岸司法辖区的投资体系，将来自伊朗公共资金的财富转入房地产和商业资产，用于其本人、哈梅内伊家族、伊朗政权高层及伊斯兰革命卫队获利。
安萨里此前是阿扬德银行的所有者和负责人。该银行已破产并停止运营。美方指控，阿扬德银行曾向安萨里旗下公司大量发放由伊朗中央银行担保的贷款，最终累积数十亿美元债务；安萨里则利用这些资金，在海外持续扩张商业和房地产版图。
根据财政部披露，安萨里通过2011年在圣基茨和尼维斯设立的Smart Global Limited，以及多层空壳公司和银行账户，在德国、卢森堡、西班牙、英国、塞浦路斯和阿联酋等地持有房地产及商业权益。美方称，部分资产虽然登记在安萨里名下，最终受益人却包括穆杰塔巴·哈梅内伊、其家族以及其他伊朗权贵。
本轮制裁还锁定三家伊朗换汇机构及其控制人。财政部称，这些机构长期代表受到制裁的伊朗银行保管和转移巨额外汇，每年处理的资金规模达到数十亿美元，并利用层层掩护公司隐藏真实交易方。
香港注册的CDM Trading Limited和阿联酋注册的Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC，也被美国认定为相关金融网络的前台公司，负责协助伊朗换汇机构进行跨境金融交易。
制裁生效后，相关个人和实体在美国境内，或者由美国人士持有、控制的财产和权益将被冻结；美国人士原则上不得与其进行交易。为这些制裁对象处理重大交易的外国金融机构，也可能面临美国二级制裁风险。
美国财政部表示，此次行动是在伊朗恢复袭击霍尔木兹海峡国际航运后采取的。财政部长斯科特·贝森特称，华盛顿将继续动用各种手段，把伊朗最高领导层及其他政权精英与全球金融体系隔离。此次制裁显示，特朗普政府正在把对伊朗的施压力度，从军事打击进一步延伸至权贵海外资产和秘密资金链。