唐人日报7月15日讯：美国司法部7月14日宣布，由司法部与国土安全部共同组建的“贸易欺诈特别工作组”运作不到一年，涉及民事及刑事追偿、罚款、资产没收和公开起诉损失的总额已突破10亿美元。需要注意的是，这一数字并非全部为政府已经收回的现金，还包括起诉书中指控的涉案损失。

该工作组于2025年8月成立，重点打击企业和个人通过虚假申报欺骗美国海关与边境保护局的行为。常见手法包括把商品绕道第三国转运、伪造原产地、错误申报品名或关税分类，以及隐瞒真实进口价值。执法范围不再局限于进口商，还覆盖报关行、分销商、商业用户及其他明知货物违法入境仍从中获利的供应链参与者。

司法部助理部长科林·麦克唐纳表示，过去部分经营者把违反海关规定视为可以计算的“经营成本”，联邦政府如今将其明确列为严重经济犯罪。专项行动重点追查逃避“301条款关税”、反倾销税和反补贴税的案件，同时打击强迫劳动产品以及可能威胁消费者健康与安全的非法进口商品。司法部还宣布成立“全球贸易与商业执法处”，专门负责刑事进口、海关和贸易欺诈案件。

同日，芝加哥联邦检察官公布两起黄金珠宝关税案件。南旧金山Surya International经营者拉杰·科利和维娜·科利被控在2020年至2024年间，将实际来自印度和阿联酋的黄金珠宝申报为新加坡产品。检方称，案件涉及约563批进口货物，总价值超过6.93亿美元，涉嫌逃避超过3800万美元关税。

另一案件中，伊利诺伊州内珀维尔Barkha Wholesale负责人纳莱恩·古拉巴尼被控在2016年至2021年间，将黄金珠宝虚报为产自阿曼或新加坡。检方称，约242批货物总值超过2.4亿美元，涉嫌少缴关税1360多万美元。两案合计涉及价值约9.33亿美元的珠宝，以及约5160万美元关税。上述人员目前只是受到刑事指控，法院尚未判定其有罪。

司法部表示，今后的贸易执法将从过去以行政罚款为主，转向民事追偿、刑事起诉、资产没收和供应链穿透调查并行。对于利用第三国“洗产地”、提供虚假单据或协助掩盖货物来源的企业及中间人，美国政府释放出的信号十分明确：贸易欺诈不再只是补交关税的问题，而可能直接演变成联邦刑事案件。