诈骗6600万美元！36岁男子涉庞氏骗局遭多项欺诈指控，佛州反诈组及FBI调查

唐人日报11月23日讯：近日，一名36岁的哥伦比亚公民埃弗拉因·贝当古二世因涉嫌领导一项金额高达6600万美元的庞氏骗局，在南佛罗里达联邦法院被起诉。

该骗局伪装成发薪日贷款业务，为其奢华生活提供资金，包括迈阿密的公寓和法国的豪华婚礼。

图：CBS

美国司法部表示，贝当古于11月14日入境美国时被捕，并面临合谋实施邮件和电信欺诈及多项电信欺诈指控。

如果罪名成立，他将面临最高140年监禁。

起诉书称，贝当古通过其公司Sky Group向投资者承诺24%至120%的年回报率，共吸引600多名投资者，其中多数为委内瑞拉裔美国人。

尽管投资者被告知其资金将用于发放发薪日贷款，但大部分资金实际上被用于支付早期投资者，并支持贝当古的奢侈生活。

据调查，贝当古将超过750万美元的投资者资金用于私人消费，包括法国的豪华婚礼、昂贵珠宝、迈阿密公寓及家人度假等。

此外，美国证券交易委员会（SEC）提起平行诉讼，早在2022年，贝当古已被要求向南佛罗里达的投资者支付超过3900万美元。

案件仍在由FBI及南佛罗里达反欺诈特别工作组深入调查。

此案引发公众对金融欺诈和高回报投资骗局的广泛关注，执法部门提醒投资者保持警惕，防范类似骗局。