39岁佐治亚州男子用加密货币洗钱被捕 被控洗钱罪

唐人日报11月21日讯：佐治亚州邓伍迪一名男子因涉嫌通过加密货币洗钱接近100万美元，被纽约警方与多家联邦机构联合抓捕。卑尔根县检察官办公室表示，39岁的奥兰雷瓦朱·B·阿德奥松（Olanrewaju B. Adeosun）在皇后区被拘留，这起案件经过长达15个月调查，最终指向他所操作的跨州洗钱网络。

图：CBS

案件起始于2024年7月。一家位于帕利塞德斯公园的企业报警称遭遇电汇欺诈，被人骗走了982,148美元。县侦探立即展开追踪，发现这笔资金在短时间内被拆分并经由多个银行账户转走，随后被迅速转换为加密货币，试图掩盖资金来源。

调查人员进一步确认，这个“假加密货币账户”是阿德奥松建立的。他将非法所得先转为数字资产，再分散转入他实际控制的账户。最终，这些钱在不同地点被提取，用于个人消费，资金流向清晰表明这不是一次普通诈骗，而是有计划、有步骤的洗钱操作。

检察官马克·穆塞拉表示，侦探团队在国土安全部、纽约与新泽西港务局警察局、美国海关与边境保护局等多家机构协助下，最终在纽约皇后区将阿德奥松抓获。

目前，他被控一级洗钱罪，这在新泽西州属于最严重的经济犯罪等级，一旦定罪，面临重刑。他正在纽约被羁押，等待引渡至卑尔根县接受审判。

穆塞拉强调，所有指控在法院裁定前均不代表被告有罪，但案件涉及的洗钱手法“复杂、隐秘，跨越多州”，必须严肃处理。他也向参与调查的所有机构表示感谢。

此案正在进一步审理中，更多细节将在法律程序推进后公布。

——————————————————————————
唐人日报赞助商：

纽约华人律师事务所精办移民申请、婚姻绿卡、移民监狱上庭、刑事民事。

【Phone：929-789-1391、347-652-8966；地址：3915 Main Street，418，Flushing NY 11354 。周一到周五AM10:00-PM18:00 人不能成功从监狱出来，只收基本律师费用】