道明银行24岁员工涉洗钱案被控 数百万美元被洗

唐人日报12月12日讯：近日，一名前道明银行（TD Bank）员工因涉嫌协助哥伦比亚贩毒集团洗钱而面临指控。美国司法部称，现年24岁的莱昂纳多·阿亚拉（Leonardo Ayala）在2023年2月至11月期间为该银行工作。阿亚拉被指控参与一项洗钱阴谋，若罪名成立，他可能面临最高20年的监禁。

图：CBS

据法庭文件显示，阿亚拉涉嫌通过转账应用程序收取来自委内瑞拉国民的2,900美元付款。自2023年6月起，阿亚拉利用其银行职员身份协助洗钱活动，他帮助为空壳公司开设账户，并为这些账户发行借记卡，随后这些账户被用于在哥伦比亚的自动取款机提取现金，洗净数百万美元的毒品收益。

检察官表示，阿亚拉通过腐败手段，为道明银行新泽西州开设的账户多次签发借记卡，并将其邮寄到指定地址，尽管他知道这些账户的持有人并非实际收卡人。

道明银行此前因未能有效打击洗钱活动，特别是涉及贩毒集团的洗钱，已同意支付近31亿美元罚款。11月，银行同意支付18亿美元给司法部，13亿美元给金融犯罪执法局，以及4.5亿美元给美国货币监理署。该行还面临监管限制，因未能监控多达18.3万亿美元的客户活动，导致洗钱问题严重。

此前，已有两名前道明银行员工因参与类似洗钱阴谋而被起诉。