迈阿密地产商涉俄寡头洗钱案获罪

唐人日报1月31日讯：迈阿密一名房地产经纪人因协助受制裁的俄罗斯寡头在美购房被判洗钱罪，这是美国房地产行业首次因洗钱被定罪的案例。

图：纽约邮报

涉案经纪人罗曼·辛亚夫斯基（Roman Sinyavsky） 承认，2018年至2023年间，他帮助俄罗斯寡头维克多·佩雷瓦洛夫（Viktor Perevalov）和瓦莱里·阿布拉莫夫（Valeri Abramov） 维护、转让、出售和租赁豪华公寓，试图规避美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）的制裁规定。

这两名寡头因其建筑公司在俄罗斯占领的乌克兰克里米亚地区修建高速公路，2018年被美国财政部列入制裁名单，但仍通过秘密渠道，在迈阿密北部的巴尔港（Bal Harbour）和阿文图拉（Aventura）购买豪宅。

司法部的KleptoCapture特别工作组介入调查，最终没收两处房产，并以180万美元出售。辛亚夫斯基被判罚110万美元，并面临最高5年监禁，将在4月11日 宣判。

专家指出，该案是行业警示。反洗钱专家路易丝·雪莱（Louise Shelley）表示，未来协助外国寡头、毒枭或腐败官员洗钱的经纪人可能面临法律责任。

美国财政部2024年全国洗钱风险评估报告已将房地产行业列为高风险领域，并计划年底前实施新规，要求现金交易中披露购房者实际所有权信息。该案可能成为美国加强房地产监管、打击国际洗钱的重要转折点。

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