诈骗1.9亿美元 布劳沃德女子涉庞氏骗局获刑20年

唐人日报12月4日讯：近日，布劳沃德县一名女子因实施庞氏骗局，诈骗投资者超过1.9亿美元，被判处20年监禁。 Johanna Michely Garcia曾是MJ Capital Funding, LLC的首席执行官，她承认犯有海盗行为和电信欺诈罪。

图：CBS

该诈骗计划通过MJ Capital Funding以及其他公司欺骗了超过2000名投资者，向他们承诺高达120%的回报。投资者被说服将数千美元投入短期融资项目，通常用于小企业的商户现金预付（MCA）业务。然而，事实上该公司几乎没有发放贷款，且没有产生足够的利润支付承诺的回报。Garcia和她的同伙通过新投资者的资金支付旧投资者，并挪用数百万美元用于个人利益。

该骗局金额约为1.907亿美元，造成近9000万美元的投资损失。Garcia和同伙继续运营类似的庞氏骗局，直到FBI和美国证券交易委员会在2021年关闭MJ Capital Funding并展开调查。

Garcia的同伙Pavel Ramon Luis Hernandez也因参与此案件于2023年被判刑，并接受三年的监督释放。