涉900万美元 萨特尔女子承认贷款欺诈

唐人日报12月24日讯：明尼苏达州萨特尔市一名40岁女子因实施一项900万美元的贷款欺诈计划，于近日承认电汇欺诈罪。据美国检察官安德鲁·鲁格（Andrew Luger）透露，该女子通过虚假公司获取巨额资金，牵涉两家贷款机构。

图：CBS

涉案女子经营一家名为Baby’s on Broadway的婴儿用品店。为筹集资金，她成立了一个名为Sunshine Medical LLC的虚假公司，并伪造医疗发票，向贷款机构Liquid Capital Enterprises Corp.和Slope Tech Inc.申请资金。然而，Sunshine Medical实际上并无任何实际业务或收入。

为了实施欺诈，该女子通过电子通信提交虚假发票，骗取了超过900万美元。此外，她还向美国国防部的TRICARE医疗系统提交了欺诈性索赔。尽管部分索赔获得赔付，但TRICARE最终识破骗局并拒绝付款，促使她成立Sunshine Medical以掩盖欺诈行为。

联邦调查局、国防部及国防卫生局监察长参与了本案调查。目前，该女子尚未因与TRICARE相关的欺诈行为受到指控。案件揭示了商业欺诈的严重性，并提醒金融机构加强审查机制。