涉案120万美元 53岁明州男子承认电汇欺诈
唐人日报1月7日讯：明尼苏达州伯恩斯维尔一名53岁的男子承认参与一项电汇欺诈计划，该计划导致一家电子制造服务公司损失120万美元。
图：CBS
据美国检察官安德鲁·卢格（Andrew Luger）透露，该男子是Enterprise Products, LLC的首席执行官，该公司声称为工程和制造企业提供咨询及金融服务。2019年6月，该男子向一家总部位于加州的电子制造公司提议协调价值数百万美元的制造和维修合同。然而，他提供了虚假文件，并要求该公司支付1,278,000美元作为“保证金”。
同年9月，这家公司与Enterprise Products签订了合同，期待以数百万美元的维修服务作为回报。起初，该男子交付了“20个电子设备样品”，声称需要维修，但随后这些设备被盗，他并未向公司报告此事。
联邦调查显示，该男子承诺将公司支付的资金存入可退还托管账户，但事实上他私自挪用了这笔钱。最终，这家公司未收到任何预期服务，损失惨重。
在调查后，该男子于2025年1月5日认罪，承认电汇欺诈罪行。此案引发企业界对防范商业欺诈的关注，同时也提醒企业在签订合同和支付资金时必须审慎核实交易背景。
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