前湾区财务顾问涉嫌950万美元庞氏骗局 被控电汇欺诈与洗钱

唐人日报7月22日讯：一名前湾区财务顾问被控策划一起长达二十余年的庞氏骗局，非法吸金高达950万美元。美国司法部通报称，77岁的埃德温·埃米特·利基斯（Edwin Emmett Lickiss Jr.）被大陪审团正式起诉，案件涉及电汇欺诈和洗钱罪。

图：CBS

利基斯曾是加州阿拉莫和丹维尔的金融顾问，名下拥有“Foundation Financial Group”。尽管其经纪人执照早在2014年被金融监管局吊销，并于2016年彻底失效，但他依然非法招揽投资，继续“执业”。

司法部指出，利基斯谎称可为投资者提供收益超过20%的“政府债券”，这些债券被他描绘为“安全、可靠、免税且可随时赎回”。实际上，这些债券并不存在，他通过伪造本票、使用新投资者资金支付旧投资者收益等典型庞氏手法维持骗局。

据称，投资款项被他挪用于个人消费，包括房屋装修、奢侈旅行、汽车、抵押贷款与信用卡还款。

目前，利基斯被控一项电汇欺诈罪（最高刑期20年）及一项洗钱罪（最高刑期10年），并将于周二在旧金山联邦法院首次出庭。同时，美国证券交易委员会也已在加州北区对他提起民事执法诉讼。案件仍在进一步推进中。

纽约华人律师事务所精办移民申请、婚姻绿卡、移民监狱上庭、刑事民事。【Phone：929-789-1391 ，347-652-8966；地址：3915 Main Street，418，Flushing NY 11354 。周一到周五AM10:00-PM18:00】表示：