亚特兰大男子伪造身份骗取马萨诸塞州无人认领财产逾110万美元　被控多项重罪

唐人日报11月14日讯：一名来自亚特兰大的44岁男子沙卡·斯泰曼（Shaka Stayman）因大规模欺诈被马萨诸塞州检方起诉，涉案金额超过110万美元。检察官指控他伪造文件、冒用他人身份并利用技术手段骗取州无人认领财产部门（Unclaimed Property Division，简称UPC）的巨额资金，最终被控多项盗窃与洗钱罪名。

图：CBS

据马萨诸塞州总检察长办公室披露，斯泰曼向UPC递交了多份虚假索赔文件，自称为多名高价值资产的合法继承人或持有人。为了让骗局看起来更具真实性，他制作伪造文件，使用“幽灵”呼叫转移号码接听核查电话，并利用邮件转发服务将州政府寄出的支票重新导向他控制的银行账户。

在调查人员发现异常并终止付款前，他已成功领取三张支票，共计超过110万美元。检方表示，他将这笔非法所得用于支付豪华公寓费用、购买名牌商品和车辆，挥霍无度。调查人员中止付款时，他还有四笔虚假索赔正在处理中，总金额约220万美元。

斯泰曼随后在亚特兰大都会区被捕，面临三项盗窃罪、四项盗窃未遂罪、三项洗钱罪、七项虚假文件罪、七项虚假索赔罪以及一项共谋罪等多项重罪指控。他于11月7日出庭，对所有指控均表示不认罪。目前，他仍被拘留，保释金定为200万美元。

此外，本案另一名涉案人员——德怀特·塔克（Dwight Tucker）——也将于周四接受传讯，检方认为他同样参与了骗局的部分环节，包括协助处理资金和制造虚假材料。

此案引发马萨诸塞州方面对无人认领财产管理流程的进一步审查，相关部门表示将加强身份核验、数据交叉比对以及支付安全措施，以防止类似大规模欺诈再次发生。检方称该案显示：“技术伪装、身份冒用和跨州诈骗正变得更加复杂，必须采取更严格的监管手段。”

随着案件继续推进，斯泰曼仍将面临数十年监禁的潜在刑罚，具体审判日期尚未公布。

——————————————————————————
唐人日报赞助商：

纽约华人律师事务所精办移民申请、婚姻绿卡、移民监狱上庭、刑事民事。

【Phone：929-789-1391、347-652-8966；地址：3915 Main Street，418，Flushing NY 11354 。周一到周五AM10:00-PM18:00 人不能成功从监狱出来，只收基本律师费用】