中国籍 Lin Yan涉数千万美元洗钱网络与毒品，遭重罪指控

唐人日报1月12日报道

美国司法部周一披露，一名来自加利福尼亚州、现年41岁的华裔男子 Yan Lin 当日在俄亥俄州辛辛那提联邦法院首次出庭，被正式指控参与一项跨国洗钱阴谋，涉嫌通过香gang、东方为墨西哥贩毒集团清洗并转移数千万美元毒品非法所得。

根据联邦检方公布的起诉书，案件涉及时间跨度长达两年半。

检方指控称，自2022年3月至2024年10月期间，墨西哥贩毒组织雇佣林作为核心中介，负责将美国境内通过贩卖芬太尼、可卡因及甲基苯丙胺所获得的大量现金利润，秘密回流至墨西哥。

起诉书显示，Yan Lin并非直接跨境转运现金，而是精心设计了一套“镜像洗钱”机制。他安排同谋在美国多个城市收取散装现金，并以“购买电子产品”为掩护，将货款形式的资金交付给第三方，这些电子产品随后被运往香gang、东方及其他地区的同谋者。

一旦境外确认收到对应金额的现金或货值，墨西哥方面便通过“镜像交易”方式在当地向贩毒集团放款，仅扣除相应佣金，从而完成资金回流。

检方披露的一份账目显示，仅在2024年一年内，Yan Lin参与的部分资金合同就记录了在美国境内交付的散装现金总额约 2740万美元，而这还只是调查中掌握的部分数据，真实规模可能更大。

美国司法部刑事司在声明中指出：“正如起诉书所指控的那样，被告通过东方的洗钱网络，将来自美国的数千万美元毒品收益转移出境，使得危险毒品得以持续从墨西哥流入美国社区。”

司法部刑事司官员 Tysen Duva 强调，拆解中国洗钱网络是打击跨国贩毒集团的关键一环。他表示，这些地下金融体系不仅为卡特尔提供“生命线”，也让毒品犯罪得以长期运转，“刑事司将不遗余力地追究这些非法金融网络的责任。”

负责本案起诉的俄亥俄州南区联邦检察官 Dominick S. Gerace II 直言：“没有洗钱者，贩毒集团手里的钱只会是一堆无法使用的脏现金。这些牟取暴利的人，实际上在帮助致命毒品进入我们的社区，他们将像亲自贩毒一样被追究刑责。”

参与调查的 美国移民和海关执法局（HSI）底特律外地办事处代理特工 Matthew Stentz 表示，执法重点正转向“斩断资金命脉”，他指出，通过打击为非法收益流动提供便利的中间人，可以从根本上削弱贩毒网络，保护美国民众免受毒品危害。

同样参与联合调查的 美国国税局刑事调查局（IRS-CI）底特律外地办事处负责人 Karen Wingerd 说，对卡特尔而言，清洗毒品利润与分销毒品同样重要。“如果我们切断资金流动，这些组织就无法继续运转，这份起诉书正是金融调查在打击跨国毒品犯罪中的直接体现。”

此外，联邦调查局（FBI）辛辛那提外地办事处特别探员 Jason Cromartie 指出，洗钱犯罪让卡特尔获得巨额利润，而普通美国人却承受着芬太尼等致命毒品带来的直接后果。

“洗钱本身就是严重的联邦犯罪，我们将持续与合作机构联合调查，瓦解这些危险的犯罪组织。”

联邦检方表示，Yan Lin目前被控 共谋洗钱 及 隐瞒洗钱行为。一旦所有罪名成立，他最高可能面临 20年联邦监禁。

本案由 HSI辛辛那提办公室、IRS-CI、缉毒局（包括纽约、费城、查尔斯顿、塔尔萨及亚特兰大外地办事处）、FBI辛辛那提分局 以及 汉密尔顿县警长办公室区域执法麻醉品股 联合调查，缉毒局特种作战司亦提供了协助。

案件目前由司法部刑事司洗钱、麻醉品和没收科的检察团队负责推进。

司法部同时强调，起诉书仅为指控，在联邦法院作出有罪裁决之前，所有被告依法均被推定为无罪。

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